Назад
⚠️ ТРЦ «Республіка», підсанкційні активи та офшорні компанії: нові деталі можливих зловживань
▪️ Встановлено, що колишній народний депутат Дніпропетровської обласної ради Василь #Астіон, колишній народний депутат України Віталій #Хомутиннік, проросійський олігарх Дмитро #Фірташ, використовуючи підконтрольні юридичні особи, зокрема ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА», АТ «ДІЛІДЖЕНС», ПАТ «КБ «НАДРА», ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» та інші афілійовані компанії, створили організовану групу, діяльність якої, за викладеними у заяві обставинами, була спрямована на заволодіння державними та банківськими коштами, легалізацію доходів, незаконне набуття права власності на майновий комплекс ТРЦ «Республіка парк» та подальше приховування реальних бенефіціарів активів.
Встановлено, що реалізація зазначеної схеми здійснювалася шляхом використання механізмів доведення ПАТ «КБ «НАДРА» до неплатоспроможності, проведення удаваних правочинів, використання транзитних та технічних підприємств, маніпулювання державними реєстрами, штучного формування кредиторської заборгованості та контрольованих процедур банкрутства з метою незаконного відчуження майнового комплексу ТРЦ «Республіка парк», легалізації активів і мінімізації податкових зобов'язань.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою №757/38142/26-к відмовив у задоволенні скарги щодо зобов'язання уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що проросійський політик, колишній народний депутат України Вадим #Столар, діючи у змові з низкою посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, суддями та використовуючи мережу підконтрольних українських і іноземних компаній, за викладеними у заяві обставинами, створив організовану злочинну групу, діяльність якої була спрямована на ухилення від санкцій, незаконне зняття арештів із активів проросійських політиків, легалізацію коштів, фінансування діяльності, пов'язаної з державою-агресором, а також збереження контролю над підприємствами, які пов'язуються із підсанкційними особами.
Встановлено, що учасники зазначеної схеми, за викладеними у заяві обставинами, використовували офшорні компанії, афілійовані підприємства, фінансові установи, криптовалютні сервіси та підставних осіб для виведення коштів, отриманих від використання активів, а також забезпечували приховування такої діяльності шляхом надання неправомірної вигоди представникам правоохоронних, контролюючих органів та судової системи.
Вищий антикорупційний суд ухвалою №991/9257/26 відмовив у задоволенні скарги щодо зобов'язання уповноважених осіб НАБУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок можливих порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте чат-бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
