Назад
⚠️ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ
▪️ Стало відомо, народний депутат України, виконавчий директор #Ferrexpo AG та фактичний власник АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» Костянтин #Жеваго, діючи у змові зі службовими особами ПрАТ #ПолтавськийГЗК, ТОВ #ЄристівськийГЗК, ТОВ #БіланівськийГЗК, АТ «#ФінансиТаКредит», а також іншими підконтрольними фізичними та юридичними особами, організував злочинну схему незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, їх подальшої реалізації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Суть і головна небезпека цієї діяльності полягають у систематичному видобуванні відходів сухої магнітної сепарації, які фактично є корисними копалинами загальнодержавного значення, їх реалізації під виглядом іншої продукції за участю підконтрольних підприємств та використанні транзитних компаній для приховування походження сировини і отриманих прибутків. За наявними даними, через таку схему було реалізовано понад 2,38 млн тонн продукції із подальшим продажем за ринковими цінами на суму понад 371 млн грн.
ТУ ДБР у м. Полтаві було внесено відомості до ЄРДР №62026170010002387 за ч. 2 ст. 240 КК України.
▪️ Стало відомо, член Ради Національного банку України Василь #Горбаль, залучивши підконтрольних осіб та пов’язані юридичні особи, зокрема Благодійну організацію #ФондРозвиткуІМВ, СП ТОВ #DragonCapital, ТОВ #ГалактикаКапітал, ТОВ #ІнтерІнвестКонсалтінг, ТОВ #ЧотириПлюс та інші підприємства, організував схему використання афілійованих структур для легалізації коштів, маскування їх походження та подальшого перерозподілу через багаторівневі фінансово-господарські операції.
Суть і головна небезпека цієї діяльності полягають у використанні мережі взаємопов’язаних компаній та благодійної організації для акумулювання і транзиту коштів, штучного формування фінансових потоків, а також можливого приховування джерел походження активів. Крім того, встановлено істотні невідповідності між задекларованими доходами та обсягом майна, а також обставини, що можуть свідчити про використання фінансової інфраструктури для легалізації коштів.
На підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова уповноваженими особами було внесено відомості до ЄРДР №72026142200900015 за ч. 1 ст. 212 КК України.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
