Назад
Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова. Чому Гороховський пішов ва-банк і фінансує картковий майдан?
#Monobank, що увійшов на ринок у 2017 році як піонер мобільного банкінгу без відділень, поступово побудував складну офшорну імперію під керівництвом співзасновника Олега #Гороховський. За цією схемою стоять впливові політичні покровикретелі зокрема Михайло #Федоров, який сприяв виведенню активів. 🤷♂️Після своєї відставки з посади в #Міноборони він намагається повернутися у велику політику за фінансової підтримки Гороховського, котрий досі публічно демонструє йому вірність заради збереження адміністративного прикриття.
Технологічна основа банку створювалася колишніми топменеджерами #ПриватБанк на базі ТОВ ФІНТЕХ БЕНД, де згодом відбулися масштабні кадрові та корпоративні перестановки з виведенням часток засновників на пов'язаних осіб. Восени 2024 року контроль над структурою остаточно перейшов до кіпрських компаній Crestline Limited та Nisets Limited із Лімасола, яким Антимонопольний комітет #АМКУ погодив передачу понад шістдесят три відсотки статутного капіталу ФІНТЕХ БЕНД, тоді як частки Олега Гороховського та Михайла #Рогальський скоротилися до мізерних значень, а загальний капітал товариства різко зменшився.
Аналогічна доля спіткала і ТОВ ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕСИНГ, що відповідає за маршрутизацію та авторизацію транзакцій і разом з іншими кіпрськими структурами Oakworth Limited та Fernly Limited замкнула на собі управління українськими технологічними активами. У травні 2026 року ФІНТЕХ БЕНД остаточно вийшов із числа засновників процесингової компанії, передавши права кіпріотам, через що персональні дані понад десяти мільйонів українців опинилися за кордоном без реальної відповідальності за їхню безпеку.
✅Наша реакція на такі дії вже оформлена на міжнародному рівні, оскільки нами надіслані офіційні звернення до FATF, AMLA, FinCEN, SEC, ESMA, EBA, IOSCO, MONEYVAL, MOKAS, Європейської комісії, Європейського центрального банку, Інтерполу та Податкового департаменту Кіпру з вимогою ретельно перевірити цю офшорну конструкцію, встановити реальних бенефіціарів кіпрських структур Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited, проаналізувати рух транскордонних активів і фінансових потоків та дати правову оцінку відповідності подібних схем міжнародним стандартам фінмоніторингу.
Матеріали по темі:
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
▫️У monobank понад 10 мільйонів клієнтів. А компанію, яка керує вашим застосунком
▫️Приховані схеми Монобанку: офшори, айті компаніі без ліцензії, менеджмент ПриватБанку
▫️Монобанк Гороховського тисне на громадян неіснуючими боргами
#скарга #юридичнаклініка #банк #цифровізлочини #податковісхеми
TG|FB|YT|TT|INST|WB
