Назад
Жеваго та його поплічники запустили грабунок надр, розтрату мільярдів і штучне банкрутство під час війни
Вищий антикорупційний суд #ВАКС задовольнив нашу скаргу та підтвердив незаконність дій детективів щодо невнесення відомостей про злочин. Слідчий суддя ВАКС зобов’язав #НАБУ внести відомості до ЄРДР. До речі, на виконання рішення суду НАБУ відкрило кримінальне провадження № 52026000000000369 щодо масштабних зловживань та розкрадань, організованих екснардепом, фактичним власником АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» і бенефіціаром групи Ferrexpo Костянтином #Жеваго.
Факти свідчать про створення розгалуженої ОЗГ, до якої залучено керівництво ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК», ТОВ «ЄРИСТІВСЬКИЙ ГЗК», ТОВ «БІЛАНІВСЬКИЙ ГЗК», а також службових осіб банкоустанови та низку топменеджерів. Діяльність угруповання охоплює ❗незаконне заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення та виведення капіталів за кордон.
Одним із ключових елементів оборудки стала схема реалізації відходів сухої магнітної сепарації під виглядом «нефракційного відсіву» з Горішньо-Плавнинсько-Лавриківського родовища. У період 2019–2021 років через прокладку ТОВ «ГЕОМАКС», яка не мала жодних виробничих потужностей, з Полтавського та Єристівського ГЗК було відвантажено 2 384 619 тонн сировини за штучно заниженою вартістю 💰 80,8 млн грн.
Надалі ця ж продукція продавалася третім особам уже за ринковими цінами на суму 371,6 млн грн. Це дозволило занизити 🔻 податок на прибуток понад 134 млн грн та недоплатити рентної плати за користування надрами на 46,6 млн грн.
📌 Паралельно через підконтрольний АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» реалізовувалося системне виведення коштів вкладників та рефінансування НБУ. За договором мультивалютної кредитної лінії № 1344м-10 для ТОВ «ТД «R and R Commodities» було видано сотні мільйонів гривень, євро та доларів, які за фіктивними зовнішньоекономічними контрактами вивели на офшори.
Окрім цього, вже після віднесення банку до категорії проблемних, рішенням кредитного комітету від 11.08.2015 за один день було видано 85 млн грн траншу для ТОВ «ТД ВАГОНЗАВОД» на користь пов’язаного ТОВ НВП «АТОЛ».
Коли ж до Жеваго К.В. Указом Президента України №81/2025 було застосовано персональні санкції та блокування активів, 🤷♂️ фігуранти запустили схему обходу обмежень через контрольоване банкрутство ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК». За заявою ТОВ «Максі Капітал Груп» у справі №917/932/25 введено мораторій та процедуру розпорядження майном, що створило юридичні підстави для прихованого перерозподілу та виведення стратегічних активів з-под дії санкцій.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Ми притягнемо до відповідальності кожного посадовця, арбітражного керуючого чи олігарха, причетного до пограбування держави під час війни. Жоден корупціонер не сховається за банківськими рахунками чи схемами банкрутства.
Матеріали по темі:
▫️Санкційний імунітет поза законом: як олігарх Жеваго намагається втримати контроль над Полтавським ГЗК через штучне банкрутство
▫️Юристи Жеваго готують цинічний план захисту від хабаря Князєву, а ми змусили НАБУ відкрити реальне розслідування
▫️Австрійський зашморг та кримінальний фінал: як європейські депутати затискають олігарха Жеваго в лещата
▫️Санкційний імунітет Жеваго: як олігарх обходить РНБО та вимиває мільярди через штучне банкрутство
▫️Костянтин #Жеваго - проросійський олігарх у міжнародному розшуку, під санкціями і під заставою в 1 млн євро у Франції
#скарга #відповідь #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
