Назад
Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
Доки мільйони українців довіряють свої заощадження та персональні дані зручному мобільному застосунку, за кулісами першого необанку країни розгортається масштабна офшорна операція. Проєкт Monobank, який роками позиціонувався як флагман українського фінтеху, фактично переніс свою корпоративну структуру, фінансові потоки та ключові технологічні активи до далекого Лімасола.
За цим масштабним перерозподілом стоїть команда колишніх топменеджерів «ПриватБанку» — #Гороховський, Дмитро та Олександр #Дубілет, #Яценко, Шмальченко, Ковальов, Рогальський та Кривенко. Саме вони свого часу запустили сервіс на базі ТОВ «ФІНТЕХ_БЕНД», яке розробляло та обслуговувало всю технологічну інфраструктуру банку. 🤷♂️ Однак далі відбулася серія спланованих кадрових і корпоративних рокіровок.
Головний удар по прозорості було завдано, коли до гри вступила кіпрська юрисдикція. У жовтні 2024 року, за згодою Антимонопольного комітету, контроль над ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» перехопила кіпрська Crestline Limited разом із Nisets Limited. Офшор отримав левову частку — 63,98 % статутного капіталу, тоді як прямі частки Гороховського та Рогальського мікроскопічно зменшилися до 0,0081 % кожному. Паралельно статутний капітал українського ТОВ упевнено «подекудшав» зі 💰 101 млн грн до мізерних 1,23 млн грн.
Але на цьому «тиха евакуація» не зупинилася. Під контроль Crestline Limited, а також інших кіпрських фірм Oakworth Limited та Fernly Limited перейшло й ТОВ «ЕЙСІ_ДІСІ_ПРОЦЕСИНГ», яке відповідає за найцінніше — маршрутизацію та авторизацію всіх карткових операцій.
У травні 2026 року «ФІНТЕХ БЕНД» остаточно злився з цієї компанії, передавши права за кордон. Фактично, ❗ усі персональні дані та платіжні маршрути понад 10 мільйонів українців опинилися в іноземній офшорній зоні, де українське законодавство більше не діє.
Такі маневри неможливо провернути без потужного політичного «даху». Джерела та факти вказують на 🔻 прямий зв'язок Гороховського з урядовцем Михайлом #Федоров, який роками сприяв функціонуванню цієї схеми.
📌 Показово, що після відставки соратника Олег Гороховський оперативно кинувся фінансувати так званий «картковий майдан», аби втримати владні важелі та публічно зберегти підтримку Федоров. Адже без високого покриву працювати за старими офшорними лекалами стає смертельно небезпечно.
Пост на цю тему вже зібрав аж 1,3 тисячі лайків, майже 300 коментарів та майже 300 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«Блин , банда , на банди ,і бандою проганяють , всі чесні , правельно , а коли копнути глибше всі зрадники алчні , хабарі.»
«ПОТУЖНИЙ ПОЦ федоров -байстрюк,»
«Такі гарні не перевершені люди , А гнилі в середини себе і в України»
«Одні зрадники і заколотники, а бідні прості хлопці їм небо роками тримають»
Поки мільйони українців на фронті та в тилу відстоюють незалежність держави, ділки від фінтеху під політичним прикриттям тихо виводять стратегічні інновації та дані громадян у кіпрські офшори. Правоохоронні органи зобов'язані негайно дати правову оцінку виведенню капіталу й передачі процесингових потужностей за кордон, адже безкарність у сфері кібербезпеки та фінансів під час війни — це пряма загроза національній безпеці.
Матеріали по темі:
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
▫️У monobank понад 10 мільйонів клієнтів. А компанію, яка керує вашим застосунком, вашими платежами і вашими даними, контролює ❗️кіпрська фірма
▫️Приховані схеми Монобанку: офшори, айті компаніі без ліцензії, менеджмент ПриватБанку
#скарга #нампишуть #цифровізлозини #податковісхеми
TG|FB|YT|TT|INST|WB
