Назад
⚠️Оборонні закупівлі, конвертаційні центри та тіньові фінансові схеми: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень
▪️ Встановлено, що Міністр оборони України #Федоров Михайло, перший заступник Міністра оборони #Вискуб Олексій, директор Департаменту закупівель Міноборони #Куляс Сергій та директор ДП «Агенція оборонних закупівель» #Жумаділов Арсен, діючи у змові з представниками підконтрольних підприємств та іншими особами, створили організовану злочинну групу, діяльність якої була спрямована на привласнення бюджетних коштів під час проведення оборонних закупівель.
Встановлено обставини завищення вартості закупівель комплектів харчування, дизельного пального та засобів індивідуального обігріву для потреб Збройних Сил України, використання механізмів, що могли обмежувати конкуренцію, а також завищення вартості дизельного пального на понад 1 млрд грн.
Окремо варто звернути увагу на факти використання підконтрольних підприємств, конвертаційного центру та корупційних зв’язків із представниками контролюючих і правоохоронних органів для легалізації коштів, ухилення від сплати податків та приховування фінансових операцій.
Голосіївський районний суд міста Києва ухвалою №752/19349/26 зобов’язав уповноважених осіб Голосіївської окружної прокуратури міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній перший заступник начальника ГУ ДФС у місті Києві #Скороход Ігор, діючи у змові зі співвласником студії «Квартал 95» #Міндіч Тимур та громадянином Ізраїлю #Цукерман Олександр створив організовану злочинну групу, діяльність якої була спрямована на незаконне конвертування безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкових зобов’язань та легалізацію доходів, одержаних протиправним шляхом.
Встановлено обставини використання житлово-будівельного кооперативу «Династія», мереж пунктів обміну валют Monex Exchange та Starfin, а також підконтрольних підприємств для обготівковування коштів, фінансування будівництва, виведення активів за кордон та здійснення операцій із використанням криптовалют.
Окремої уваги заслуговують обставини встановлення контролю над активами підсанкційної групи компаній «Юнігран», а також використання ТОВ «УКР АРМО ТЕХ» у схемах завищення вартості продукції оборонного призначення та розкрадання бюджетних коштів.
Солом’янський районний суд міста Києва ухвалою №760/20724/26 зобов’язав уповноважених осіб ГУ СБУ у місті Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
