Назад
⚖️⚖️⚖️⚖️ Справа ПриватБанку: судитимуть колишнього бенефіціарного власника⚖️
Перед судом постануть колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятеро учасників організованої ним групи. НАБУ та САП обвинувачують їх у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар «ПриватБанку», тодішній голова Дніпропетровської ОДА, організував схему заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Зрештою, кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України.
Докладніше
#скеровано_до_суду
