Назад
Тіньовий гральний індустріал: як Олег Крот побудував російську фінансову мережу під кришуванням чиновників
Печерський районний суд м. Києва задовольнив нашу скаргу, визнавши незаконною бездіяльність правоохоронних органів щодо невнесення відомостей про злочин до ЄРДР та зобов’язавши невідкладно розпочати досудове розслідування.
Головним фігурантом справи є співвласник IT-холдингу Techiia Олег #Крот. Факти свідчать про створення ним розгалуженої ОЗГ, яка забезпечувала діяльність російських онлайн-казино (зокрема 1xBet) в Україні, ❗ реалізовувала масштабні шахрайські схеми із залученням криптовалюти та здійснювала легалізацію злочинних доходів.
Крот разом із бізнес-партнером Юрієм #Лазебніков та за сприяння «сірого кардинала» грального ринку Бориса #Баум, ексголови ліквідованої #КРАІЛ Івана #Рудий, Євгена Яхнія та інших високопосадовців вибудували схему виведення підпільних мільярдів. ТОВ «ТБК» (бренд 1xBet), 🤷♂️ маючи статутний капітал у 30 млн грн, сплатило за ліцензії 142 млн грн непідтверджених коштів.
Для ухилення від податків гральні гіганти (#1xBet, #StardaCasino, #Vulcan, #GGBet) застосовували злочинний міскодинг — підміну платіжних кодів з азартних ігор (7995) на комп'ютерні (7994), приймали платіжні картки Visa і Mastercard та криптовалюту в обхід фінансового моніторингу. 🔻 Здобуті кошти виводилися через афілійовані платіжні системи та «дропів», зокрема на користь російських бенефіціарів Романа Сєміохіна та Сергія Каршкова.
Паралельно ОЗГ використовувала ГО «Фундація Течія» під виглядом благодійної допомоги ЗСУ для маскування виводу та відмивання капіталу. Окремим епізодом є шахрайство на 💸 35 мільйонів доларів США у криптовалюті, видурених у бразильського інвестора Карлоса Фузіями під фейковий проєкт готельно-розважального комплексу з казино на березі Дніпра у Києві. У подальшому частину цих коштів — $989 000 — було легалізовано через купівлю елітної квартири в столиці на підставну кіпрську офшорну компанію ERMALINK HOLDINGS LTD.
📌 Окрему роль у прикритті схеми відіграє керівництво регуляторних органів, зокрема Агентства ПлейСіті. Чиновник Геннадій #Новіков оголосив про звільнення, але продовжує давати відповіді на користь Крота та російських казино, які спонсорують і його, і Федорова, ігноруючи факти незаконної діяльності грального бізнесу.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору), ст. 190 КК України (шахрайство), ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів).
Жоден IT-магнат, корумпований чиновник чи проплачений правоохоронець не уникне відповідальності за паразитування на українській економіці та співпрацю з ворогом під час війни. Винні мають понести найсуворіше покарання за законом. Окупаційні кошти та їхні українські прислужники постануть перед судом.
Матеріали по темі:
▫️Як 2,5 млрд «донатів» Крота і Фундації «Течія» стали податковими схемами і піаром. А справи про шахрайство - «під шумок» закрили
▫️Як вдається на п’ятий рік війни російським казино на кшталт #1xBet досі обманювати українців і виводити мільярди з воюючої країни в офшори, а потім назад у РФ?
▫️Корупційна павутина 1xBet: хто насправді стоїть за легалізацією кримінальних капіталів
▫️Під дахом силовиків і Федорова російські казино розводять українців, скупляють люкс активи і виводять мільярди агресору
▫️Російський слід та фіктивна благодійність: як бенефіціари холдингу TECHIIA інтегрували ворожий гральний бізнес в Україну
#скарга #відповідь #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
