Назад
І на додачу - ТОП-20 кейсів БЕБ
🔗Понад 130 тисяч пачок сигарет на добу виготовляли підпільні фабрики у Львівській та Харківській областях. Незаконні виробництва ліквідували, обладнання й готову продукцію вилучили. Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/ponad-130-tysiach-pachok-syharet-na-dobu-beb-likviduvalo-pidpilni-tiutiunovi-fabryky-u-lvivskii-ta-kharkivskii-oblastiakh
🔗До 720 тисяч пачок сигарет популярних брендів щодня випускала підпільна фабрика з мільярдними тіньовими доходами. Її роботу припинили.
Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/720-tysiach-pachok-syharet-populiarnykh-brendiv-shchodnia-u-pidpilli-beb-vykrylo-masshtabnu-fabryku-z-miliardnymy-tinovymy-dokhodamy
🔗Понад 9,8 млн грн ввізного мита та ПДВ не сплатила компанія під час імпорту товарів. Директорці підприємства повідомили про підозру.
Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/beb-povidomylo-pro-pidozru-dyrektortsi-tov-za-ukhylennia-vid-vviznoho-myta-ta-pdv-na-ponad-98-mln-hrn
🔗Понад 3,5 тисячі ФОПів використовувала мережа з 400 магазинів на Полтавщині для штучного дроблення бізнесу та мінімізації податків.
Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/ponad-35-tys-fopiv-na-400-mahazyniv-naibilsha-lokalna-torhovelna-merezha-na-poltavshchyni-drobyla-biznes-dlia-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv
🔗Понад 60 млн грн повернули до бюджету підприємства, які дробили бізнес через підконтрольних ФОПів.
Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/shtuchne-droblennia-biznesu-cherez-fopiv-ponad-60-mln-hrn-uzhe-povernuly-do-biudzhetu
🔗23,7 млн грн несплачених податків відшкодувала мережа супермаркетів у межах провадження щодо штучного дроблення бізнесу. Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/beb-zabezpechylo-vidshkoduvannia-237-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv-u-spravi-pro-droblennia-biznesu-merezheiu-supermarketiv
🔗11 учасникам організованої групи повідомили про підозру в контрабанді ювелірних виробів і швейцарських годинників.
Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/kontrabanda-iuvelirnykh-vyrobiv-ta-shveitsarskykh-hodynnykiv-detektyvy-beb-povidomyly-pro-pidozru-11-uchasnykam-orhanizovanoi-hrupy
🔗Понад 5 млрд грн становив оборот нелегального онлайн-гемблінгу, організованого злочинною групою. Її діяльність припинили. Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/nelehalnyi-onlain-hemblinh-iz-oborotom-ponad-5-mlrd-hrn-beb-vykrylo-diialnist-orhanizovanoi-hrupy
🔗244 млн грн податків не сплатили компанії, пов’язані з підсанкційним громадянином рф.
Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/dyrektor-beb-povidomyv-pro-vykryttia-skhemy-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv-na-244-mln-hrn-kompaniiamy-poviazanymy-z-pidsanktsiinym-hromadianynom-rf
🔗Понад 20 млн грн майна вилучили під час ліквідації незаконної мережі з виробництва та збуту пального. Роботу восьми АЗС припинили.
Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/beb-likviduvalo-nezakonnu-merezhu-z-vyrobnytstva-ta-zbutu-palnoho-vylucheno-maina-na-ponad-20-mln-hrn-prypyneno-robotu-8-azs
🔗18 млрд грн становив тіньовий оборот конвертаційного центру, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні. Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/tinova-imperiia-na-18-mlrd-hrn-beb-vykrylo-konvertatsiinyi-tsentr-iakyi-obsluhovuvav-sotni-kompanii-po-vsii-ukraini
🔗 Фальшиві паспорти виготовляли в Україні та переправляли за кордон через розгалужену міжнародну мережу. Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/falshyvi-pasporty-mizhnarodna-merezha-zbutu-ta-tinovi-prybutky-beb-vykrylo-transkordonne-zlochynne-uhrupovanniaмм
🔗47 млн грн привласнили під час закупівлі неякісних модульних укриттів для шкіл, громад і військових. Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/neiakisni-ukryttia-dlia-shkil-ta-viiskovykh-beb-vykrylo-skhemu-na-47-mln-hrn
🔗Продукти харчування під брендами відомих світових марок підпільно виготовляли на Київщині.Масштабне нелегальне виробництво ліквідували.
Детальніше - https://esbu.gov.ua/news/beb-na-kyivshchyni-likviduvalo-masshtabne-pidpilne-vyrobnytstvo-produktiv-kharchuvannia-pid-brendamy-vidomykh-svitovykh-marok
🔗Фальсифіковані батарейки під брендом DURACELL виготовляли та продавали в Україні. Обвинувальний акт скерували до суду.
