Назад
У Південній Кореї викрили масштабну схему постачання банківських рахунків для нелегальних онлайн-казино: затримано 200 осіб
🔹За даними поліції міста Ульсан, учасники мережі передали 211 підставних банківських рахунків організаціям, пов’язаним із телефонним шахрайством, інвестиційними аферами та незаконним гемблінгом.
🔹Слідство встановило, що схема діяла через багаторівневу структуру: одна група шукала власників рахунків, інша відповідала за виплати та контроль, а окрема команда збирала й передавала банківські реквізити.
🔹Власникам малого бізнесу та домогосподаркам пропонували до 1,5 млн вон (близько $1 тис.) на місяць за доступ до рахунків, а також бонуси за залучення нових учасників.
🔹За сім місяців організатори створили мережу з 55 посередників і 139 власників рахунків. Дані передавалися клієнтам по всій країні через службу міжміських автобусних перевезень.
🔹Поліція вже затримала чотирьох імовірних організаторів. Їх підозрюють у порушенні законодавства про електронні фінансові операції.
🔹Також правоохоронці наклали попередній арешт на активи на суму 470 млн вон (приблизно $333 тис.), які, за версією слідства, були отримані злочинним шляхом.
@sho_azartny
