Назад
UA NEWS звернулося до «ОТП Банку», «ПриватБанку» та НБУ із запитами щодо неналежного фінансового моніторингу, можливого відмивання коштів та встановлення реальних бенефіціарів компаніями Ajax Systems, «СКАЙФОЛЛ ІНДАСТРІС» та «Стрим Техно».
Редакція просить повідомити, чи проводилася посилена перевірка цих компаній, їхніх закордонних зв’язків та можливих ризиків обходу санкцій проти РФ.
Підставою для звернення стали матеріали журналістського розслідування щодо ймовірних зв’язків афілійованих структур із російським ринком та відмивання бюджетних коштів.
🇺🇦Реальна Війна | Підписатись
