Назад
⚠️Корупційні зв’язки, недостовірне декларування та криптовалютні схеми: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень
▪️ Встановлено, що керівник Секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Державного управління справами #Сусков Артем Олександрович, перебуваючи на державній службі систематично допускав порушення вимог антикорупційного законодавства, зокрема в частині декларування доходів та активів, а також використовував службові повноваження в умовах можливого конфлікту інтересів.
Виявлено обставини щодо відображення у деклараціях недостовірних відомостей, невідповідності між задекларованим майновим станом та офіційними доходами, а також набуття активів за відсутності належного підтвердження законних джерел їх походження.
Окремої уваги заслуговують обставини щодо оформлення нерухомого майна на дружину Сускова А.О. — Сускову Тетяну Олександрівну, зокрема земельної ділянки площею 0,0102 га у Софіївській Борщагівці та житлового будинку, збудованого на цій ділянці. Вартість земельної ділянки була визначена у розмірі лише 10 000 грн, тоді як ринкова вартість аналогічних ділянок, за наведеними у матеріалах даними, становить близько 200 000–600 000 грн. Також звернуто увагу на невідповідність строків будівництва житлового будинку типовим строкам виконання робіт.
Окремо викладено обставини щодо порушень природоохоронного законодавства на території НПП «#ЗАЛІССЯ», неналежного виконання адміністрацією парку покладених на неї функцій та використання території природного парку не за цільовим призначенням.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/33065/26-к зобовʼязав уповноважених осіб Печерського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишні народні депутати України #Шенцев Дмитро Олексійович та #Котвіцький Ігор Олександрович, колишній депутат Харківської обласної ради #Шенцев Михайло Дмитрович, а також директор та співвласник криптовалютної біржі #WhiteBIT #Носов Володимир пов’язані з діяльністю організованої групи, спрямованої на виведення та легалізацію коштів за межі України, у тому числі на територію рф, ухилення від сплати податків та здійснення фінансових операцій через криптовалютні інструменти.
У матеріалах зазначено, що через WhiteBIT та пов’язані криптообмінні структури, зокрема 001K.exchange, здійснювалися операції з купівлі-продажу та конвертації криптовалют, а також конвертації готівкових і безготівкових коштів резидентів та нерезидентів. Окремо наведено обставини щодо функціонування відповідної діяльності без належного юридичного статусу на території України та використання пов’язаних юридичних осіб для укладення фіктивних правочинів, ухилення від сплати податків та легалізації коштів.
Окремої уваги заслуговують обставини щодо викрадення у 2024 році криптоактивів компанії «ФорДрегонс» на суму 841 000 USDT. У матеріалах кримінального провадження, розпочатого правоохоронними органами Киргизької Республіки, зазначено рух викрадених активів через низку криптовалютних гаманців із подальшим надходженням частини коштів на криптовалютні біржі, зокрема WhiteBIT, а також інші сервіси.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/34015/26-к зобов’язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок можливих порушень законодавства.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
