Назад
❗️Для розуміння контексту, чому під час обшуків фігурує державний «Сенс Банк»
Згідно оприлюдниними записами розмов фігурантів операції НАБУ «Мідас» (зокрема, бізнесмена Тимура Міндіча та Василя Веселого) склад наглядової ради банку обговорювався та затверджувався цими особами ще за місяць до офіційного призначення.
Нацбанк за результатами перевірок виявив ознаки існування прихованої паралельної структури управління фінустановою.
За даними Держфінмоніторингу, за період з 2025 по май 2026 року було виявлено підозрілих транзакцій клієнтів банку на суму понад 32 млрд грн. Фінансовий моніторинг банку системно сприяв проходженню нелегальних платежів грального бізнесу, що свідчить про скоординовану діяльність масштабної злочинної групи всередині установи.
