Назад
ЧОМУ ЛАЧЕН СЯДЕ (частина 2)
А тепер найсмачніше. Лачен публічно збирав гроші «на підтримку каналу» через @donatlacheny, де розмістив три криптовалютні адреси:
- bc1q6galdrywll8nq5dsfxrdhktyjyreku97dyy2l2 — отримано 0,156 BTC;
- 0x634209cc8363024fefda7ac1e6611562fc5d08a7 — отримано 0,271 ETH та 4 000 USDT;
- TRu82uvfS7HMwrtSv8n9ex56sHLzbgopUp — отримано 49 723 USDT.
23 лютого 2024 року з останнього, публічного донатного гаманця Лачена одним платежем було переказано 40 000 USDT на адресу:
TR8gscDa5whCnL7PkQPQdmmdGJLNAMJeiC
Цю адресу Джокер сам публікував у своєму каналі, демонструючи отримані на неї гроші. Загалом через гаманець пройшло 257 679 USDT.
За день до переказу Лачена на нього надійшли:
- 30 000 USDT з адреси TJYuwP5VUZ1oFXjnS6c3vcggRiRtDrr3v2;
- 26 000 USDT з адреси TYBz78fJ6MimowQC4CuVsbj6Sqg8BKKHi3.
За нашими даними, ці адреси пов’язані з процесингом і власниками кол-центру ОЗУ «Дев’ятки».
23 лютого з гаманця Джокера разом з іншими коштами, які вже перебували на адресі, було переказано 147 854 USDT на гаманець:
TYeevKMeh3FStah4BCX9NB98REFZDWXQsJ
Загалом він отримав понад 5,1 млн USDT. За нашими даними, адреса пов’язана з власницею Telegram-каналу Fashion Hunter Club Юліаною Усіковою – дружиною Дмитра Мазохи, відомого за справою про побиття під час рейду Миколи Тищенка по кол-центрах.
Гаманець Джокера TR8gscDa5whCnL7PkQPQdmmdGJLNAMJeiC також має транзакційний зв’язок із великою транзитною адресою:
TDsTBxyFi65YPstLBVyo3avx413DbeeF9L
За нашими даними, її використовували для розрахунків, пов’язаних з інформаційними кампаніями Лачена та Джокера. За п’ять місяців 2024 року на гаманець надійшло 4 734 639 USDT.
Серед найбільших виведень:
- 1 755 000 USDT — на депозитну адресу Binance;
- 1 380 270 USDT — на адресу сервісу AlphaPo;
- 350 000 USDT — на депозитну адресу Binance
TA2Tba75FT4KjGibY4zXKZnQzsvhxaPaD6.
За нашими даними, остання депозитна адреса була прив’язана до Binance-акаунта Валерії Ромащенко.
Ось вам і вся історія про двох «незалежних блогерів». Публічний донатний гаманець Лачена переказує 40 000 USDT на публічно засвічену адресу Джокера. Ця адреса отримує десятки тисяч доларів із гаманців, пов’язаних із кол-центрами, і взаємодіє з транзитним гаманцем із надходженнями на 4,7 млн USDT. А 350 000 USDT із нього йдуть на Binance-адресу, яку наші дані пов’язують із менеджеркою Лачена.
Головний факт тут не потребує жодних інсайдів або біржових KYC: 40 000 USDT із гаманця, який Лачен сам опублікував для донатів, на гаманець, який Джокер сам показував у своєму каналі.
Тому запитання до губатої свинки зовсім прості.
За що Лачен переказав Джокеру 40 000 USDT? Чи були це гроші підписників, власні кошти, повернення боргу або оплата послуг? Чому для переказу використовувався гаманець «на підтримку каналу»? Яке відношення Лачен та його менеджерка мають до транзитної адреси з надходженнями на 4,7 млн USDT? Чи були ці операції відображені у звітності та оподатковані?
Блокчейн – дуже погана річ для Telegram-вимагачів. Пост можна видалити. Канал можна перейменувати. А транзакцію – вже ні.
Ну а ми запускаємо нову рубрику «ПропЛачен», у якій будемо викривати цього клоуна та інших шантажистів і вимагачів.
Зібрані матеріали будуть передані правоохоронцям. Також інформуємо бовдурів, які платять губатій шльондрі за «стопи», «зняття» тощо і тим самим утримують і заохочують її – забезпечимо вам ефект Барбри Стрейзанд.
Ну а для тебе, Ігорьоша, все тільки починається. Як казали в одному фільмі – головна подія вашого життя у вас попереду. Буде боляче, але цікаво.
#ПропЛачен
