Назад
Міндіч і Арахамія ведуть боротьбу за контроль над державним “Сенс Банком” руками НАБУ
Державний «#Сенс Банк» перетворився на арену жорстокого протистояння між впливовими політичними та бізнесовими групами за контроль над колосальними фінансовими потоками. Після націоналізації установи боротьба за фактичний вплив не вщухає, а навпаки набирає обертів.
У кулуарах формується управлінська конфігурація за участю #Міндіч, #Цукерман та #Веселий, який консультував Наглядову раду за чималі кошти. Паралельно з цим власний центр впливу почала вибудовувати команда Давида #Арахамія, яка прагне перебрати на себе ключові важелі управління.
📌У розпал цієї внутрішньої війни #Крайтор, який керує внутрішньою безпекою банку та є колишнім співробітником #СБУ, намагався схилити керівництво установи до співпраці з групою Арахамії. Він демонстрував документи про ймовірні зловживання голови правління #Ступак, але після відмови голови Наглядової ради #Гладишенко та самого Ступака до процесу довелося долучати #Міндіч задля звернення до Офісу Президента. Водночас ключову роль у координації банківських схем з гральним бізнесом і правоохоронцями відіграє #Данильченко, пов’язаний із #Фірташ.
Особливою «жилою» для учасників схеми став гральний бізнес, обсяги якого в тіні сягають п’ятдесяти відсотків. ❗️Саме через «Сенс Банк» проходять мільярдні транзакції казино, фінансування застави у двісті мільйонів гривень за колишнього міністра #Галущенко у справі #НАБУ, а також підозрілі операції на тридцять вісім мільйонів доларів на користь іноземних структур.
Попри численні застереження Національного банку щодо відсутності належного фінансового моніторингу та ризик-орієнтованого підходу, ситуація лише загострюється. 🤷♂️Ба більше, зараз у фінансовій установі фіксуються тривожні ознаки зачистки комп’ютерних мереж та знищення внутрішньої документації, яка могла б стати ключем до розслідувань.
Виникає логічне запитання до правоохоронних органів: чому увага прикута лише до епізоду із заставою, тоді як за лаштунками залишаються справжні бенефіціари та координатори схем?
✅Ми направляли офіційні скарги, заяви та інформаційні запити з вимогою перевірити законність операцій із нелегальним гемблінгом, транскордонні перекази та факти знищення даних, проте силовики знову злили справу, оскільки самі гріють руки на відкатах.
Скільки ще державна установа буде розмінною монетою у війні кланів за право контролювати потоки грошей?
Матеріали по темі:
▫️Спроба «рейдерства» державним банком: як Арахамія та «голова комітету ВР» ділили Sens Bank після втечі Міндіча
▫️Битва за Сенс Банк: прокурорсько-сбушні розбірки та тіньовий контроль Офісу Президента
▫️Сенс Банк як приватна пральня Банкової: від гральних мільярдів до застав за Галущенка
▫️Як топчиновники та олігархи рф перетворили націоналізований «Сенс Банк» на пральню тіньових мільярдів
▫️Слуга народу Гетманцев і голова НБУ Пишний зчепилися за потоки «Сенс Банку»
▫️Жаба проти гадюки: як НБУ та Гетманцев ділять гральну «пральню» в Сенс Банку
#банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
