Назад
⁉️Справа #НАБУ про відмивання 150 млн грн через державний #Сенс Банк на заставу ексміністра #Галущенко - що це? Боротьба проти використання владою брудних грошей на застави у справах НАБУ для витягування своїх, або боротьба за контроль над банком між людьми #Міндіч і #Веселий з одного боку та кланом #Арахамія і #Гетманцев, батальйоном Монако з іншого, який хоче контролювати оборудки грального бізнесу.
У лютому і березні 2026 року з головою наглядової ради Сенс Банку #Гладишенко неодноразово зустрічався керівник внутрішньої безпеки банку #Крайтор - колишній працівник #СБУ, у банку з 2018 року ще з Альфа-Банку. Крайтор представляв інтереси партнерів Арахамії і пред’являв компромат про фінансові зловживання керівництва банку і особисто #Ступак. Мета була схилити керівництво до співпраці з людьми Арахамії.
🤷♂️Так гарантувався дах замість Міндіча і Веселого. Гладишенко і Ступак заручилися підтримкою директора департаменту безпеки #Данильченко, відмовились і через Міндіча пішли по допомогу в Офіс Президента.
Далі все було так, як описало НАБУ.
▫️На початку червня Офіс отримав фактичний контроль над банком.
▫️150 млн грн готівки везли мішками, рахували в машині під охороною представника #ГУР і заганяли на підставні фірми.
▫️Ступак запропонував поставити систему фінмоніторингу на сервіс, щоб платіж пройшов автоматично. На плівках це звучить прямо: в ручному режимі роблю вікно і випускаємо гроші.
▫️29 червня заставу внесли, Галущенко вийшов, а 19 серпня підозри отримали #Мудра, #Микитась, #Столар, Гладишенко і Ступак.
❗️Саме Данильченко у 2025 і 2026 роках координує роботу банку з гральним бізнесом і прикриття фінансових схем. Це колишній прокурор Харківщини і людина #Фірташ, узгоджена креатура Міндіча і Веселого. Через контакти в правоохоронній системі і під патронатом Офісу він закриває проблеми банку.
Зараз у банку знищують документацію і зачищають комп’ютерну мережу. Усі казино і решту брудного бізнесу загнали на Сенс Банк, який тримає близько 80% ринку в ручному режимі у зв’язці з ручним Держфінмоніторинг #Пронін, теж з обойми Міндіча.
У матеріалах НАБУ чомусь взагалі ніяк не фігурує смотрящий за банком Веселий, який веде справи з Монако.
🔻Саме він був радником наглядової ради і за 2024 рік отримав від банку майже 2 млн грн за консультації.
🔻Саме він разом із #Цукерман розписував квоти в наглядовій раді, яку призначили у червні 2025 року.
Немає у справі й Данильченка. Уряд Корецького відсторонив Гладишенка і Ступака, і навіть оголосили, що Мінфіну #Марченко доручили якнайшвидше зайнятись продажем Сенс-банку, а гроші віддати на ЗСУ. Звучить так смішно, що навіть коментувати не будемо. Авжеж просто віддадуть за копійки банк бекофісу Арахамії і Гетманцева, не без частки Пишного, якого чомусь не відсторонили. Тобто вся ця вистава була проведена, щоб просто оперативно віддати держбанк в потрібен руки.
✅Ми подавали скарги на Сенс Банк, на гральні потоки, на формування наглядової ради і окремо на Веселого і інституту смотрящих. Реакція нульова, жодних заходів ніхто не вжив. Ми через ВАКС зобов’язали НАБУ відкрити справу щодо банку, але розслідувати її не поспішають. Завдання у них інше: змінити потоки і смотрящих.
Чому не дивлячись на справи НАБУ схеми і кришування в Сенс-банку нікуди не йдуть?
Чи продадуть державний банк і кому?
Арахамія чи Міндіч? Хто кого?
🎬Більше про схему «Сенс Банку» - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Затримання Василя Веселого: крах тіньової архітектури чи початок великої чистки
▫️Тіньові куратори держбанку: як «плівки Міндіча» та наше міжнародне розслідування стискають кільце навколо Сенс Банку
▫️Слуга народу Гетманцев і голова НБУ Пишний зчепилися за потоки «Сенс Банку»
▫️Жаба проти гадюки: як НБУ та Гетманцев ділять гральну «пральню» в Сенс Банку
▫️Тіньовий бек-офіс під вивіскою держбанку: як Сенс Банк став головною пральнею для гральних мільярдів
▫️Державна «пральня» під дахом Міндіча: як через “СЕНС БАНК” вивели мільярди з енергетики
#цифровізлочини #податковісхеми #нонстопдумка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
