Назад
А ось і подробиці загадкової Camry, повної готівки, яку серед дня в Києві затримували БЕБ та Нацпол.
Виявляється, операція стосується теми, про яку я пишу вже кілька років, а саме діяльності конвертаційних центрів та легалізації злочинного кешу через фіктивний аграрний експорт.
У своєму релізі БЕБ про це пише прямо:
«Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку.
Щоб надалі продати товар в Україні або експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції.
У такий спосіб аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.
Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу».
У цьому угрупованні діяло близько 60 компаній, які обертали десятки мільярдів гривень. Затримана автівка, яка привернула до теми публічну увагу - лише верхівка айсберга.
Сподіваюсь, що певні подробиці діяльності цієї ОЗГ теж стануть публічними.
Цікаво також дізнатися про роль у цій історії податкової служби.
Вона просто не може не бачити таку масштабну фіктивну діяльність. Конвертаційні центри, які сьогодні працюють вже в кожному бізнес-центрі столиці - історично підконтрольні ДПС.
І так само історично ДПС їх не бачить.
