#кримінал🕵️♂️
БЕБ затримало авто з купою готівки у центрі Києва: викрито масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері.
До схеми залучили понад 60 фіктивних підприємств, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи.
Встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух та походження коштів.