Назад
⚠️ Недостовірні відомості про постачання БПЛА, заволодіння бюджетними коштами та фіктивне працевлаштування: нові факти, які стали підставою для звернення до правоохоронних органів
▪️ Встановлено, що засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» #Бабенко Олексій, а також інші пов’язані фізичні та юридичні особи можуть бути пов’язані з обставинами неналежного виконання державного контракту на виготовлення та постачання Силам безпеки і оборони України безпілотних систем на оптоволоконному зв’язку.
ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» внесло до інформаційно-комунікаційної системи DOT-Chain Defence відомості про наявність 120 000 безпілотних систем на оптоволоконному зв’язку, хоча фактичної можливості здійснити поставку заявленої кількості продукції, за наведеними матеріалами, не було. Саме на підставі зазначених відомостей військовими частинами формувалися замовлення відповідної продукції.
Окремої уваги заслуговують обставини щодо можливого використання підконтрольних суб’єктів господарювання для документального оформлення безтоварних операцій, штучного формування витрат та податкового кредиту, мінімізації податкових зобов’язань, виведення коштів у тіньовий обіг через транзитні та фіктивні підприємства, а також подальшої легалізації таких коштів.
Також варто звернути увагу на конкретні операції з реалізації продукції ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» на адресу ТОВ «БП ТРІУМ», зокрема безпілотних літальних апаратів «Vyriy» та «JHONNY», а також безпілотних авіаційних
комплексів «Vyriy».
Солом’янський районний суд міста Києва ухвалою № 760/21410/26 зобовʼязав уповноважених осіб Соломʼянської окружної прокуратури міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що керівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України #Ящук Олег може бути пов’язаний з обставинами фіктивного працевлаштування та діяльністю організованих схем, пов’язаних із функціонуванням call-центрів, фінансовими махінаціями та використанням механізму «міксодингу».
Ящук О.В. з 2022 року обіймав посади в #БЕБ України, а з 2023 року очолював підрозділ детективів Головного підрозділу детективів БЕБ, що, за викладеними у заяві обставинами, створювало можливість впливати на перебіг досудових розслідувань.
Окремої уваги заслуговують відомості щодо його працевлаштування у ТОВ «#ТРАНСКОМГРУП». У заяві викладено обставини, за якими таке працевлаштування могло мати формальний характер, а також наведено інформацію про можливе використання службового становища для забезпечення безперешкодної діяльності організованих груп, пов’язаних із телефонним шахрайством, фінансовими махінаціями та криптовалютними операціями.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/25888/26-к зобов’язав уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок можливих порушень законодавства.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
