Назад
🤔 Як виводили гроші на заставу у 150 млн грн за Галущенка: фінмоніторинг не спрацював, - Железняк
Десятки мільйонів гривень для застави за ексміністра Германа Галущенка могли пройти через рахунки компаній із мінімальними доходами та кількома працівниками. За даними нардепа Ярослава Железняка, одна з фірм із річним прибутком 34,4 тис. грн отримала 54 млн грн і того ж дня переказала їх на спецрахунок ВАКС. Ще 72 млн грн готівкою нібито завели через 137 платежів від 68 фірм і ФОПів.
За версією слідства, на час проведення операцій систему контролю платежів переводили в режим технічного обслуговування, а учасники знали точний час цього “вікна”. “Система не зламалася. Її на пів години вимкнули”, - зазначив Железняк. За його словами, не спрацювали фінмоніторинг банку, контроль Нацбанку та Держфінмоніторинг.
Прокурор САП заявив у ВАКС, що організацією готівки для застави нібито займався Тимур Міндіч. Захист це заперечує. Железняк разом із колегами вже подав законопроєкт, який передбачає посилену перевірку походження коштів для внесення застав та публічний перелік осіб, які їх вносять.
@censor_net І Ми у Facebook, Instagram, X, Tik-Tok, YouTube
