Назад
🚨 Схема на 13,4 мільйона гривень: директорка підприємства намагалася здешевити імпорт авто
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 163/522/26.
📄 Суть правопорушення
Керівниця ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» Людмила Горкавчук опинилася у центрі уваги митних органів під час оформлення автомобілів. За даними Волинської митниці, посадовиця подала до митного контролю сертифікати з перевезення товару EUR.1 із неправдивими відомостями.
Підроблені документи стали підставою для безпідставного застосування преференційного режиму пільг за 239 митними деклараціями типу ІМ40ДЕ. У результаті таких дій державний бюджет недоотримав 13 416 783,48 грн митних платежів. Інспектори склали протокол за ст. 485 Митного кодексу України.
⚖️ Позиція суду та передача справи до БЕБ
Ухвалюючи рішення від 06 серпня 2026 року, Любомльський районний суд Волинської області під головуванням судді Шеремети С.А. встановив, що масштаби збитків виходять за межі адміністративного проступку.
З огляду на це:
• ТУ БЕБ у Волинській області вже розпочало досудове розслідування та внесло відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах).
• Щоб уникнути подвійного притягнення до відповідальності (згідно зі ст. 61 Конституції України та ч. 2 ст. 458 МК України), суд вирішив не розглядати справу як адміністративну.
📌 Рішення суду
Матеріали справи про порушення митних правил щодо Людмили Горкавчук передано до Територіального управління БЕБ у Волинській області для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 72026031000000021.
Telegram-публікація