Викрито компанію на несплаті 10 мільйонів гривень ПДВ

Викрито компанію на несплаті 10 мільйонів гривень ПДВ

Викрито чергову схему безтоварних операцій з продажу імпортного податкового кредиту, з маніпулюванням номенклатурою товарів (підміна номенклатури) у межах одного і того ж кодів УКТЗЕД.

Компанія ТОВ "Клейтрос" з пропискою в Одесі імпортувала товарів промислового призначення на загальну суму понад 100 млн.грн. У компанії відсутні необхідні трудові та матеріальні ресурси необхідні для здійснення діяльності, наймані працівники, складські приміщення, транспортні засоби та ін.

Товар попередньо імпортованого товару реалізовано без відображення результатів у податковій звітності.

Маніпулювання номенклатурою при реалізаціїї імпортованих товарів. Продаж податкового кредиту на суму 50 млн грн. Сума завданих державі збитків від недоплати ПДВ до 10 млн.грн

Схема виведення валюти за кордон з уникненням оподаткування компанією ТОВ «Клейтрос».