БЕБ накрило масштабний "конвертцентр", який вивів 18 млрд грн у крипту та ЄС

Бюро економічної безпеки викрило масштабний "конвертаційний центр", який діяв щонайменше з 2020 року і обслуговував сотні компаній по всій Україні.

Гроші - за кордон і в крипту Окремо функціонував механізм виведення коштів. Гроші рухалися через рахунки підконтрольних іноземних компаній і мережу обмінників в Україні та Європі. Далі їх або знімали готівкою, або переводили у криптовалюту - щоб ускладнити відстеження. Учасники схеми також "відмивали" товари сумнівного походження - зокрема паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти. Через підроблені документи їм надавали вигляд законно придбаних. Фото: подробиці розгрому тіньової мережі на 18 млрд (esbu.gov.ua) Хто і за що відповідав В організації були чіткий розподіл ролей. Кожен учасник групи відповідав за окремий напрям: фінансові операції; бухгалтерський облік; реєстрацію підприємств; відкриття банківських рахунків; підбір підставних осіб. Фото: організатора податкової схеми оголосять у міжнародний розшук (esbu.gov.ua) Обшуки і вилучення ТУ БЕБ у Полтавській області та детективи Головного підрозділу детективів БЕБ разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах. У ході спецоперації вилучили: первинну бухгалтерську документацію і понад 30 електронних пристроїв; близько 40 печаток підконтрольних структур; банківські картки та чорнові записи; готівку - понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро; 5 транспортних засобів (арештовано). Підозри і затримання Підозри пред'явлено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику та іншим учасникам схеми. Їм інкримінують: створення та участь у злочинній організації; ухилення від сплати податків; підроблення документів і печаток; внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів. Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора розшукують - готується клопотання про міжнародний розшук. Наразі не відомо, де саме він переховується. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура. Схеми діють по всій Україні Тим часом схеми з фіктивними структурами та виведенням коштів фіксують і в інших секторах. Як повідомляло РБК-Україна, в НЕК "Укренерго" викрили розкрадання майже 450 мільйонів гривень.

Вона діяла через мережу підконтрольних енергопостачальних компаній, які маніпулювали прогнозами споживання електроенергії та не розраховувалися з державою. Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру. Також ми писали, що правоохоронці цього місяця також розкрили діяльність злочинної спільноти "Хімпром", пов'язаної з мережею магазинів U420. Організація торгувала синтетичними наркотиками, замовляла напади на людей і ошукувала громадян Чехії, Румунії та Словаччини через кол-центри. Загальні збитки склали майже 50 мільйонів гривень. Лідер угруповання - громадянин Росії з псевдонімом "Мексиканець" - досі переховується за кордоном і перебуває в міжнародному розшуку.