Фінансування тероризму та криптосхеми: як у центрі Києва продовжують працювати обмінники Money 24/7 Андрія Смірнова

Фінансування тероризму та криптосхеми: як у центрі Києва продовжують працювати обмінники Money 24/7 Андрія Смірнова

У Києві, ймовірно, продовжують працювати та приносити прибуток валютні обмінники "Money 24/7", що належать особі з орбіти скандально відомого бізнесмена Андрія Смірнова, підозрюваного у замовному вбивстві військового, фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" та інших кримінальних справах.

З огляду на те, що компанія з проросійськими зв’язками, ймовірно, досі працює та отримує прибуток в Україні, СтопКор вирішив перевірити це в рамках рейду.

Оскільки на письмовий запит СтопКору в компанії Money 24 нічого не відповіли, журналісти вирішили самі об’їхати кілька "точок" і вручити запити безпосередньо адміністрації та співробітникам обмінних пунктів. Однак спершу слід нагадати, хто такий Андрій Смірнов і що його пов’язує з країною-агресором.

Чим відомий бізнесмен Андрій Смірнов?

Андрій Вікторович Смірнов – український бізнесмен, який досі має бізнес на окупованих територіях. За даними ЗМІ, він також брав участь у фінансуванні комуністичної партії.

Він маловідомий і непублічний – за даними джерел АНТИКОРа Смірнов займається сумнівними операціями з криптовалютами, ймовірно співпрацює з кримінальними авторитетами і, можливо, пов’язаний з окупованими територіями та з комуністичною партією. У мережі також існує інформація про те, що його прізвище може бути внесене до списку санкцій РНБО, щоб був прецедент щодо інших подібних діячів.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Напад на військового, до якого, ймовірно, причетний Андрій Смірнов

На початку лютого в центрі Києва на вулиці Володимирській, 23 охоронці-бійці пункту обміну валют кілька разів стріляли по людях серед білого дня. За даними телеграм-каналу Інсайдер UA, це був обмінник компанії Money24, якою володіє та керує Андрій Смірнов.

Водночас Hromadske повідомляло про те, що внаслідок збройного конфлікту двоє людей були травмовані — представник охорони обмінника та один з активістів Олексій Середюк.

Варто зазначити, що на місце події згодом прибули представники Всесвітньо-пивоварного телебачення Дмитра Корчинського та організації Український прапор. Один із керівників останньої, Кристіан Ударов, також був на місці.

Попередньо, на своїй сторінці у Facebook керівник ГО "Український прапор" Кристіан Ударов зазначив, що вони як громадські активісти прийшли до нібито діючої установи незаконно.

"До мене надійшло дуже багато звернень щодо того, що в цьому пункті обміну валют проводять обмін криптовалют. Це у нас в країні заборонено", - сказав Ударов.

Також він підкреслив, що нібито через цю установу "проходять транзакції з фінансування терористичних організацій на окупованих територіях та наркотрафіку". Охорону установи він назвав "озброєними тітушками". Також активісти зазначали, що нібито правоохоронні органи "кришують дані незаконні обмінники".

Кримінальне право на ймовірне фінансування бойовиків з ОРДЛО

У 2022 році суд задовольнив клопотання правоохоронних органів на проведення обшуків за адресами кількох столичних обмінників "Money 24/7" пана Смірнова, зокрема за адресою вул. Шота Руставелі, 15.

У ході розслідування було встановлено, що робота ОРДЛО була організована для фінансування дій, "здійснених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

Встановлено, що з метою залучення клієнтів невстановлені особи створили сайт і телеграм-бот. Також зазначені пункти обміну здійснюють обмін криптовалюти: Stellar, TRON", - йдеться в Схваленні суду.

Варто також зазначити, що в Україні обмін криптовалюти є незаконним.

"Прибуток від обмінних операцій фіксується в чорновій бухгалтерії операторів пунктів обміну валюти та спрямовується на фінансування діяльності незаконних збройних формувань, що діють на території України, приватних військових компаній Російської Федерації", - зазначено в документі.

Таким чином суд задовольнив клопотання слідчих про проведення обшуків за місцем роботи обмінників, що належать Смірнову.

Запит до пана Смірнова від журналістів СтопКора

При цьому СтопКор підготував журналістський запит, де попросив прокоментувати звинувачення в замовленні нападу на Олексія Середюка, бізнес-діяльності на окупованих територіях та зв’язку з фінансуванням комуністичної партії.

Журналісти також хочуть надати можливість Смірнову висловити позицію компанії щодо розгляду справи про стрілянину в центрі Києва на високому рівні та в контексті можливого фінансування тероризму через криптовалютні операції. А також пояснити звинувачення в незаконних операціях з криптовалютою та співпраці з кримінальними структурами.

Рейд по столичних обмінниках "Money 24/7"

Команда СтопКора вирушила за трьома адресами в Києві, пов’язаними з мережею обмінників "Money 24/7": Пушкінська, 45/2, Володимирська 23, Шота Руставелі 15.

Так, на вулиці Шота Руставелі, згідно з документами, що висять в обміннику, діяльність нібито здійснює ТОВ "ФК Артем". Співробітники відмовилися брати запит і щось коментувати щодо керівництва. Тож журналісти СтопКора просто прикріпили запит на стіну біля входу.

На вулиці Володимирська 23 намагалися приховати роботу обмінника Money24. Так, за даними наших журналістів, які побували на місці, на вивісці під назвою "Money24" щось вирішили заклеїти.

Цікаво, що за наданими СтопКору документами, там також працює ТОВ "ФК Артем". Журналісти поспілкувалися з касиркою обміну, і вона повідомила, що тут діяльність здійснює ТОВ "ФК Артем", а від "Money24" нібито залишилися лише старі вивіски. Кореспонденти передали запит.

Слід зауважити, що за словами журналістки Ольги Левицької, протягом усього спілкування репортерів їх знімав на відео охоронець.

І в останньому пункті, на вулиці Пушкінська (ред. нова назва – Чикаленка) 45/2 – охоронці чекали журналістів уже біля дверей.

За словами кореспондентів, щойно вони підійшли – двері зачинили, але потім усе ж прийняли запит СтопКора. Зазначимо, що охорону об’єкта здійснює ТОВ "Легіон 1913", за даними з відкритих джерел належить Андрію Смірнову. Цікаво, що співробітники також не заперечували той факт, що працюють на Смірнова.