У київського податківця виявлено ознаки незаконного збагачення на 20 мільйонів гривень, - НАЗК

У київського податківця виявлено ознаки незаконного збагачення на 20 мільйонів гривень, - НАЗК

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 20 млн грн, а також декларування недостовірних відомостей на понад 5 млн грн у податківця з Києва. Факти встановлені за результатами повної перевірки декларації за 2021 рік, поданої ексначальником управління внутрішньої безпеки головного управління ДФС у Київській області, який наразі працює заступником начальника управління головного управління ДПС у Києві.

Посадовець вказав, що разом з дружиною у звітному періоді користувався квартирою та двома паркомісцями у Печерському районі, вартість яких йому не відома.

Перевіркою встановлено, що ці об’єкти у 2021 році були набуті тестем і тещею посадовця за понад 16 млн гривень, тоді як їхній сукупний дохід із підтверджених джерел з 1998 року становив трохи більше 1,7 млн гривень. Договори від імені тещі укладала дружина посадовця на підставі довіреності.

Під час повної перевірки посадовець пояснив, що квартира та машиномісця куплені тестем і тещею за кошти, подаровані 88-річним дідусем. Йдеться про понад 20 млн гривень.

Крім того, згаданий дідусь нібито подарував дружині посадовця ще й 5 млн гривень, які були у декларації готівкою - 175 тис. доларів.

Джерелами походження понад 25 млн грн дідусь назвав заощадження від доходів, отриманих у вигляді заробітної плати, продажу нерухомого і рухомого майна, колекції старовинних монет, ікон та дорогоцінних металів. При цьому жодних документів, які би підтверджували факт продажу майна та отримання доходів, він не надав.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Пояснення посадовця та його родичів щодо джерел походження коштів були піддані обґрунтованому сумніву та не враховані під час перевірки.

За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 та ч. 1 ст. 366-2 КК.