Назад
Проти бізнесмена Олександра Сердюка відкрили справу: платіжний сервіс Wallet One підозрюють у відмиванні грошей казино
Wallet One чи Wallet Gone? Проти Олександра Сердюка відкрили кримінальне провадження.
Про це пише "Викривач".
У Києві розслідують діяльність мережі платіжних сервісів, пов’язаних з Олександром Сердюком. За даними слідства, через Wallet One та ще низку компаній роками проганяли гроші від онлайн-казино, маскуючи їх під оплату «цифрових товарів». Ну не ставки, а «послуги».
У схемі фігурують фіктивні фірми, підміна платежів і транзит коштів через заборонені платіжні системи. Оборот, за оцінками, міг сягати 20 млн грн щодня.
Окрема тема історії — можливий вивід грошей у сторону РФ через WebMoney та QIWI. Тобто поки одні збирають на фронт, інші, схоже, будували міжнародний all inclusive для тіньових фінансів.
Також згадуються й можливі зв’язки з окремими посадовцями БЕБ, які могли дуже «не помічати» роботу цієї каруселі.
Тепер усе це офіційно в ЄРДР.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Проти бізнесмена Олександра Сердюка відкрили справу: платіжний сервіс Wallet One підозрюють у відмиванні грошей казино". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
