У Литві за порушення міжнародних санкцій оштрафували оператора віртуальних валют Payeer майже на 9,3 мільйона євро

У Литві за порушення міжнародних санкцій оштрафували оператора віртуальних валют Payeer майже на 9,3 мільйона євро

Компанія, яка здійснювала діяльність ООВВ, потрапила у поле зору співробітників правопорядку у 2023 р., потім було проведено перевірку компанії.

Встановлено, що ЗАТ Payeer було зареєстровано у Литві 20 жовтня 2022 р., проте фактичну діяльність воно розпочало 17 січня 2023 р., коли зареєстрована в Естонії компанія-попередниця Payeer відкликала ліцензію на здійснення діяльності ООВВ.

Передбачається, що у Литві компанія була створена для продовження діяльності Payeer, несумісної з міжнародними санкціями.

Як встановила Комісія, що займалася вивченням зібраних матеріалів, з моменту фактичного початку діяльності Payeer володіє криптовалютною платформою Payeer.com, через яку компанія дозволяла своїм клієнтам, в основному з Росії, здійснювати транзакції в російських рублях, переводячи їх із російських банків, які перебувають під санкціями. Євросоюзу.

Російським фізичним та юридичним особам також надавалася можливість отримувати послуги з управління криптовалютним гаманцем, управління рахунком чи зберігання.

Встановлено, що компанія порушує міжнародне санкційне законодавство протягом понад півтора року. Виявлено, що клієнтська база ЗАТ Payeer за цей період налічувала не менше 213 тис. клієнтів, а прибуток компанії перевищив 164 млн євро.

Також не припинялося здійснення угод через підсанкційні російські банки, порушуючи вимоги санкційного режиму. Допущені компанією порушення були розцінені як серйозні, сама компанія не співпрацювала, не давала пояснень, тому була оштрафована на суму понад 8,236 млн євро.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Крім того, було виявлено і порушення закону про превенцію відмивання грошей та фінансування терористів. Встановлено, що компанія не повідомляла УРФП про клієнтські операції або транзакції у віртуальній валюті у розмірі 15 тис. євро та більше. Після оцінки масштабів та характеру порушень ЗПОДФТ компанія отримала грошовий штраф – 1,06 млн євро.

Компанія ще може оскаржити ці рішення.