Путінський олігарх із «Альфа-груп» Петро Авен виводить активи з-під санкцій у Латвії. Що з його активами в Україні?

Путінський олігарх із «Альфа-груп» Петро Авен виводить активи з-під санкцій у Латвії. Що з його активами в Україні?

Журналісти виявили чергову частину мережі путінських олігархів, за посередництва якої через Латвію виводяться капітали з Росії до Європи та в офшори. До неї причетний Петро Авен, голова Наглядової ради «Альфа-банку», який торік був націоналізований урядом України.

Петро Авен – один із співвласників російської міжнародної інвестиційної групи, до якої входять Михайло Фрідман, Герман Хан, Олексій Кузьмичов та ряд інших російських олігархів, пов’язаних з путінським режимом. До липня минулого року група контролювала "Альфа-банк". Акції українського банку належали громадянам Росії Михайлу Фрідману, Андрію Косогову та Петру Авену. Перші два, крім російського, мають громадянство Ізраїлю, другий - Латвії (за повідомленнями преси, у квітні 2024 року Авен був позбавлений латвійського громадянства).

Правоохоронні органи Латвії давно ведуть роботу з виявлення та конфіскації російських активів у своїй країні. І Петро Авен потрапляє в їхнє поле зору не вперше. Якщо в Україні він засвітився лише у зв’язку з "Альфа-банком", то в Латвії його підприємства мають більш прихований характер і заховані за кіпрськими офшорами. Крім того, у Латвії через підприємства Петра Авена виводяться гроші не лише «Альфа-груп», а й членів так званого «Кооперативу Озеро», тобто групи вищих російських чиновників, пов’язаних із Володимиром Путіним через дачний кооператив «Озеро», розташований під Санкт-Петербургом.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Кирило Ковальчук та Cango International

Одним із членів дачного кооперативу «Озеро» є Юрій Ковальчук, голова ради директорів банку «Россия». У Латвії веде активну діяльність його племінник Кирило Ковальчук, який до 2016 року володів 75% часткою фірми «Dzintara Projekti». Інші частки належали латвійській підприємиці Наталії Рудзіте (Nataļja Rudzīte), пов’язаній з проросійським латвійським підприємцем Айнаром Шлесерсом (Ainārs Šlesers). Наталю Рудзіте нині судять за звинуваченням у великому шахрайстві. У 2016 році Кирило Ковальчук потрапив під американські санкції та переоформив своє володіння частками у Dzintara Projekti на кіпрську компанію Cango International (Cy) Limited.

Цьому кіпрському офшору належить також латвійська фірма Dzintarkrasta Projekti, власником якої до 29 липня 2024 року значився громадянин Росії та Кіпру Олександр Таратута (Aleksander-Alexander Taratuta). Dzintarkrasta Projekti своєю фактичною адресою вказувала Krišjāņa Barona iela 4A, Jūrmala. Будівлю за цією адресою було куплено у 2011 році за 368 тисяч латів фірмою Dzintara Projekti Кирила Ковальчука.

Ще один ланцюжок, через який простежується зв’язок Олександра Таратути та Кирила Ковальчука, – фірма Dzintaru 28. Власниками фірми були Кирило та Кіра (дружина) Ковальчуки, а членом правління компанії був Олександр Таратута.

У 2020 році фірму Dzintara Projekti було ліквідовано шляхом реорганізації, а будинок в Юрмалі за адресою Krišjāņa Barona iela 4A, яким вона володіла, перейшов у власність Dzintarkrasta Projekti. Це було зроблено, щоб уникнути санкцій. Таким чином, станом на сьогодні виходить, що одна з найдорожчих будівель Юрмали знаходиться у володінні кіпрського офшору Cango International (Cy) Limited, за яким стоїть родина Ковальчуків.

Ковальчук, Abacus та Петро Авен

Але тут з’являється ще один кіпрський офшор - Abacus (Cyprus) Limited, HE 14003 (5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, CY-1066, Nikosija). Який належить Петру Авену.

У Латвії йому належить фірма Klauģu Muiža, яка минулого року призупинила свою діяльність із податковим боргом у 5500 євро. Але Klauģu Muiža у свою чергу є власником наступної фірми – Klauģu Muiža Re, яка у свою чергу володіє ще однією латвійською фірмою - Ezermaļu Mežu Īpašum.

Abacus (Cyprus) Limited Петра Авена є співвласником ще однієї латвійської фірми - Country Heli, бенефіціарами якої в рівних частках вказані «горілчаний король» Юрій Шефлер та Петро Авен.

Country Heli, Петро Авен та шахрайство з вертольотом

Country Heli володіла вертольотом Bell 429, який у 2022 році було продано за 2,979 мільйона євро на торгах через податковий борг фірми. Борги компанії були покриті з коштів, отриманих на аукціоні, а 2,8 мільйона євро, що залишилися, зберігалися на депозитному рахунку судового виконавця.

Однак після цього компанія Шефлера Čiekuri-Shishki звернулася до Ризького районного суду про стягнення з Country Heli 3,6 мільйона євро боргу та відсотків за кредитом. Суд задовольнив позов, і Čiekuri-Shishki звернулася до державної виконавчої служби з вимогою задовольнити позов і перевести гроші з депозиту виконавця на рахунок Čiekuri-Shishki.

Державний виконавець запідозрив, що це є схемою щодо обходу санкцій, і звернувся до Служби держбезпеки (Valsts drošības dienests, VDD). В результаті розгляду кримінальну справу було закрито, а кошти переведено на рахунок Čiekuri-Shishki. Чи одержав їх у результаті Петро Авен – питання суто риторичне.

Cango International, Abacus, Кирило Ковальчук та Петро Авен

Крім того, офшор Cango International, який безпосередньо пов’язаний з Кирилом Ковальчуком, управляється Abacus Secretarial Limited. Юридична адреса Cango International (Cy) Limited (Themistokli Dervi, 5, Elenion Building 1066, Nikosija) збігається з юридичною адресою фірми Abacus (Cyprus) Limited, HE 14003.

Таким чином, виходить, що в Латвії за офшорами ховається ланцюжок фірм, які належать російським олігархам з найближчого оточення Володимира Путіна, котрі у зв’язці з місцевим проросійським капіталом організували мережу з відмивання та виведення грошей з-під тиску санкцій. Причому привертає увагу той факт, що в цьому процесі співпрацюють, здавалося б, конкуруючі угруповання – члени «Кооперативу Озеро» та «Альфа-груп», у Росії не помічені у великій любові одне до одного.

Але в ситуації, коли треба виводити капітал з-під санкцій у країнах Євросоюзу, ця співпраця у них різко виникає, а протиріччя відходять на другий план. Складається стійке враження, що це координується з одного центру. У зв’язку з цим виникають питання вже до правоохоронної системи України, де «Альфа-груп», до якої входить Петро Авен, має інтереси, що виникли ще в момент становлення Незалежності.

Активи "Альфа-груп" у нашій країні обмежуються не тільки "Альфа-банком", який був націоналізований. Групі належить ще й «Київстар». Але про решту активів, їх розшук, а вже про тим паче арешт і націоналізацію ніхто не чув. Чи ми дізнаємося про них із чергового журналістського розслідування, з якого випливатиме, що українські активи путінських олігархів давно й успішно виведені з країни, а в Україні діє мережа з порятунку російських активів, на тлі якої латвійська просто блідне?