SportBank і його засновник Никита Ізмайлов підозрюється в державній зраді та відмиванні грошей - британські ЗМІ

SportBank і його засновник Никита Ізмайлов підозрюється в державній зраді та відмиванні грошей - британські ЗМІ

Медіа Великобританії підозрюють засновника SportBank Никиту Ізмайлова в державній зраді, відмиванні коштів та виведенні грошей за кордон. Також йому приписують зв’язки з російським Газпромбанком.

Публікації з такими звинуваченнями з’явилися в британських ЗМІ, повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що мова йде про кримінальну справу № 42023000000001384, якою займається Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

Журналісти додали, що в рамках цієї справи у січні 2024 року в офісах SportBank, у самого Ізмайлова та його партнера Дениса Саприкіна пройшло понад 20 обшуків. Стверджується, що розслідування стосується "державної зради, відмивання коштів та ухилення від сплати податків".

"За ці злочини за українським законодавством передбачається покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з подальшою конфіскацією майна. У ході обшуків, як пише українська преса з посиланням на ухвалу суду, було вилучено кілька десятків тисяч доларів готівкою, а на майно, яким користується SportBank та Никита Ізмайлов, було накладено арешт", – йдеться в матеріалі.

Крім того, як зазначають ЗМІ, під час обшуків були вилучені документи, які свідчать про можливу участь SportBank у незаконній букмекерській діяльності. При цьому зазначається, що частина грального бізнесу України нібито має зв’язки з російськими капіталами, чорними схемами та криміналом.

Підкреслюється, що голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський вже порушував питання про те, як керуюча компанія N1 Никити Ізмайлова та SportBank, ймовірно, відмивали десятки мільйонів доларів в Україні. Британські медіа також підкреслюють, що, за їхніми даними, Ізмайлов міг інвестувати частину відмитих коштів у стартап SteadyPay, що належить компанії Steadypay Limited.

Ця компанія зареєстрована у Великобританії, її пов’язують з колишнім заступником голови правління російського Газпромбанку Олегом (Аланом) Ваксманом. Відповідна інформація оприлюднена і доступна у відкритому реєстрі юридичних осіб Великобританії, стверджують британські журналісти.

Вони вважають, що найближчим часом увагу на бізнес та можливі російські зв’язки Ізмайлова можуть звернути українські та закордонні правоохоронні органи. Походженням коштів бізнесмена і ймовірними схемами їх відмивання та виводу за кордон також може зацікавитися Національний банк України.