Справа на мільярди: як ексміністр вугілля Кропачов через схему на шахті «Краснолиманська» довів ДП до банкрутства

Справа на мільярди: як ексміністр вугілля Кропачов через схему на шахті «Краснолиманська» довів ДП до банкрутства

Вугільна схема Кропачова: як ДП «Краснолиманська» довели до штучного банкрутства та вивели мільярди гривень.

Група осіб на чолі з бенефіціаром ТОВ «Укрдонінвест» Віталієм Кропачовим створила злочинну організацію, яка через складну схему залежності, ухилення від сплати податків, невиконання договірних зобов’язань та виведення коштів довела ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності, завдавши державі мільярдних збитків.

ДП «ВК «Краснолиманська» видобуває вугілля марок Г/Ж для потреб коксування та енергетики. Ще з 2003 року для залучення інвестицій з балансу державного підприємства на баланс ТОВ «Краснолиманське» передали запаси вугілля обсягом 65,4 млн тонн. ТОВ отримало спеціальний дозвіл № 3316 від 19.12.2003.

Важливо, що запаси вже були розкриті та підготовлені державною шахтою, а ТОВ не мало власного доступу з поверхні. Вентиляція, водовідлив, спуск-підйом працівників — усе залежало від ДП «Краснолиманська».

Між підприємствами уклали низку угод:

Договір № 287/05 від 13.05.2005 — ТОВ зобов’язувалося пройти 27,62 км гірничих виробок;

Договір від 30.12.2003 № 569/12 — ДП надає ТОВ повний комплекс послуг (від поверхні до видобутку, збагачення, охорони праці тощо).

У 2013 році дозвіл продовжили до 2032 року, а договори відповідно оновили. Додатково ТОВ зобов’язалося пройти вже 76,8 км виробок.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ТОВ «Краснолиманське» виконало лише мізерну частину робіт. Станом на жовтень 2021 року — лише 9,3 км (12,1 %) замість запланованих 76,8 км. Це фактично заблокувало ДП доступ до 285,2 млн тонн корисних копалин. Шахта опинилася в технологічній та економічній залежності від приватної структури.

Кропачов, ставши повним контролером ТОВ «Краснолиманське» через ТОВ «Укрдонінвест», створив ієрархічну злочинну організацію, діяльність якої охоплювала:

ухилення від сплати податків;

доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до банкрутства;

легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.

Кропачов — організатор (ч. 1 ст. 255 КК) — здійснював загальне керівництво, планування, фінансування та прикриття схеми.

Довірена особа (ч. 2 ст. 255 КК) — фактичне управління з офісу в Києві на бульв. Лесі Українки, 7Б.

Директор та головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» — безпосереднє оперативне керівництво.

Головний інженер (фактично виконував обов’язки гендиректора) ДП «Краснолиманська» — забезпечення дій на користь ТОВ всередині державного підприємства.

Інші службові особи Міненерго та ДП, які гальмували повернення запасів і здійснювали контроль.

Окремо в провадженні фігурує в.о. гендиректора ДП, яка, за версією слідства, не була обізнана з повним планом, однак своїми діями та бездіяльністю сприяла реалізації схеми. Після отримання компенсацій за вугілля, реалізоване у 2019–2021 роках, головний бухгалтер продовжувала реєструвати податкові накладні з пільгою, яка вже не діяла з початку 2022 року.

У податкових деклараціях занижували податкові зобов’язання на 170 млн гривень ПДВ. Загальна база, з якої не нарахували податок, перевищила 852 млн грн (компенсації від різних покупців, у тому числі від самого ДП «Краснолиманська» та структур «Укрдонінвест»). Це кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК.

Паралельно:

ТОВ «Краснолиманське» не розраховувалося з державним підприємством за надані послуги, хоча мало таку можливість;

натомість кошти перераховували сумнівним контрагентам — «Шахтарськ-транс», «Дон Карабас», «Ремтех-Дніпро» та ФОПам;

виплатили дивіденди «Укрдонінвесту» на 221,99 млн грн за 9 місяців 2023 року + основну суму пізніше (загалом близько 991,8 млн грн за 2022–2023 роки);

сервер з бухгалтерією ДП фізично перебував в офісі підконтрольних Кропачову структур у Києві.

Усередині ДП не проводили претензійно-позовну роботу, не вимагали повернення боргу (станом на 30.09.2023 дебіторська заборгованість ТОВ перед ДП становила 2,17 млрд грн), не повертали запаси вугілля на баланс держави.

Шкода від доведення підприємства до фінансової неспроможності склала 2,54 млрд грн.

Дивіденди з ТОВ «Краснолиманське» перераховували на «Укрдонінвест», де їх відображали як основний дохід (90 %). Далі кошти легалізували через придбання:

нежитлового будинку в Києві вартістю 43 млн грн;

автомобілів Mercedes-Benz EQS та Rolls-Royce Cullinan Black Badge;

фронтального навантажувача, серверного обладнання, зарядних станцій тощо.

Загалом легалізовано 992 млн грн.

У травні 2025 року акт спрямували до суду.