Сергій Кондратенко та Royal Pay Europe: як нелегальний букмекер 1Xbet відмиває російські мільярди в Україні та ЄС

Сергій Кондратенко та Royal Pay Europe: як нелегальний букмекер 1Xbet відмиває російські мільярди в Україні та ЄС

Нове ґрунтовне журналістське розслідування: яким чином Сергій Кондратенко і Royal Pay Europe з Росії продовжують відмивати кошти незаконних російських букмекерів 1Xbet, використовуючи безліч банків та фінансових установ Європи.

Протягом всієї історії Латвія і Литва були і залишаються воротами для різноманітних злочинних операцій з російськими грошима, що надходять з Російської Федерації та СНД. Історія власника 1Xbet Сергія Кондратенка показує, що за останні двадцять років ситуація залишилася незмінною.

Минулого року латвійські ЗМІ провели детальне розслідування, щоб продемонструвати громадськості, як фінансова індустрія бере участь в обслуговуванні тіньового грального бізнесу, пов’язаного з Росією. Їм також вдалося знайти ключових фігурантів і тих, хто вибудував складну систему, через яку щомісячно обробляються десятки і сотні мільйонів доларів від російських букмекерів з подальшим виведенням їх на офшорні рахунки.

Хто такий суперечливий власник 1xbet Сергій Кондратенко?

Ця стаття — друга частина розслідування діяльності російських гравців, які відмивають «брудні» гроші в країнах Балтії і за кордоном. Йдеться про Сергія Кондратенка і 1Xbet.

Як тільки обороти тіньових грошей досягли значних сум у десятки і сотні мільйонів доларів, декілька банків та фінансових установ отримали великі штрафи і навіть втратили ліцензії. Це був найбільш витончений хід Сергія Кондратенка.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Так було з низкою латвійських і литовських банків (Trasta Komercbanka AS, ABLV Bank AS та іншими). У цьому випадку Комісія з ринку фінансів і капіталу Латвії (FFKTK) змогла виявити та задокументувати багаторічні порушення у легалізації злочинно отриманих коштів, порушення при обробці валют і навіть випадки фінансування тероризму з боку власника 1Xbet Сергія Кондратенка. Також варто нагадати про скандал з естонським філіалом Danske Bank, через який проходили мільярди тіньових доларів з Росії.

Необхідно зазначити, що відмивання російських грошей здійснюється і в інших європейських країнах та за їх межами. Сергій Кондратенко це добре розуміє. У більшості випадків у цих тіньових процесах беруть участь фінансові компанії, які мають ліцензії на прийом платежів і мають зв’язки з банками і системами Visa та Mastercard. Таким чином Сергій Кондратенко став мільярдером. За даними Міністерства фінансів США, найбільші суми тіньових грошей від ставок, азартних ігор, порнографії, торгівлі наркотиками та іншої незаконної діяльності перераховуються росіянами в банки країн Балтії та ЄС.

Сергій Кондратенко, 1xbet і їхні знайомі з відділу поліції «К»

Два роки тому журналісти російського Forbes опублікували статтю про найбільшу гральну імперію 1xBet з обігом в $2 млрд. Журналісти детально описали схему і додали, що до проєкту прямо були підключені кілька співробітників поліції та IT-фахівців з Брянська. Вони також розповіли про створення та історію гральної імперії.

Президент України Володимир Зеленський 12 січня підписав указ, яким запровадив санкції проти латвійської компанії з російськими коріннями Royal Pay Europe, яка є партнером російського букмекера 1xBet.

Це компанія Сергія Кондратенка, яка надає послуги в сфері електронної комерції та обробки електронних платежів. Royal Pay Europe була заснована в 2016 році росіянином Сергієм Кондратенком і, згідно з повідомленнями ЗМІ, є партнером скандально відомого російського букмекера 1xBet і може переводити платежі в офшорні букмекерські контори та онлайн-казино. У 2017 році Royal Pay Europe отримала ліцензію на електронні гроші у Великій Британії, що дало їй можливість приймати платежі і забезпечувати обслуговування карткових транзакцій у юрисдикціях Європи і Великої Британії.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), санкції проти Royal Pay Europe запровадили на 5 років. Вони передбачають заморожування активів в Україні, заборону на виведення капіталу за межі країни, припинення виконання фінансово-економічних зобов’язань, а також заборону на участь у приватизації та оренді державного майна і обмеження прав компанії щодо розпорядження цінними паперами. Державна служба фінансового моніторингу України вже заблокувала понад 2 млрд грн на рахунках, пов’язаних з Royal Pay Europe.

За відомостями журналістів і Слідчого комітету РФ, головний кіберполіцейський Сергій Каршков з Брянська, який працював в управлінні «К», разом з приятелем Романом Семіохіним почав займатися беттингом і запустив бренд 1xBet. Сергій Каршков відповідав за маркетинг мережі 1xBet. У 2014 році російська влада запровадила ліцензування для онлайн-букмекерів, і 1xBet не встигла адаптуватися до нових вимог. Компанія займалася незаконною діяльністю, продовжуючи приймати ставки і використовувати банківські картки своїх клієнтів. Сергій Каршков запросив одного з колег з Брянська, Сергія Кондратенка, який також працював в «К», і з яким він пропрацював кілька років.

У 2016 році Сергій Кондратенко зареєстрував у Ризі компанію з онлайн-переводу грошей Royal Pay Europe. Фірма з аналогічною назвою зареєстрована і в Росії.

За інформацією російських ЗМІ, Royal Pay Europe безпосередньо пов’язана з діяльністю однієї з найбільших тіньових букмекерських онлайн-контор 1xBet.

«Наприклад, букмекерська контора 1xBet, найбільший на ринку гравець, створила свою систему платежів Royal Pay для проведення операцій», — пише The Bell з посиланням на колишнього співробітника компанії. Журналісти також заявили, що фірма функціонувала навіть «в країнах з обмеженим доступом до карткових платежів в сфері гемблінгу, таких як Киргизія і Туркменістан». У результаті компанія RoyalPay, яка використовувалася в якості фінансового агента, спільно з фірмою в Казані створила базу для успішної роботи 1xBet і проведення платежів в Росії.

Явна співпраця з букмекером видна неозброєним оком. Наприклад, при поповненні рахунку букмекера через систему Royal Pay клієнти отримують приємний бонус або так званий кешбек у розмірі 5% від депозиту.

Royal Pay Europe була заснована в 2016 році. У 2017 році вона отримала ліцензію електронної грошової установи в Англії, що дозволило їй приймати платежі і обслуговувати карткові транзакції в юрисдикціях Європи і Великої Британії. Крім того, компанія заснувала свою діяльність в Латвії. Також вона пропонує послуги подібного роду в країнах ЄС, СНД і Азії.

Сімейний «бізнес» Сергія і Галини Кондратенко

Слід зазначити, що Сергій Кондратенко також володіє однойменною компанією в Колумбії. 7 січня 2021 року він заснував компанію Findexiq Ltd у Великій Британії.

В останні роки Сергій Кондратенко з Росії зареєстрував десятки компаній в різних країнах (Латвія, Литва, Чехія, Велика Британія, ОАЕ, Республіка Сінгапур та ін.) на своє ім’я, а також на своїх родичів і знайомих. Він володіє такими юридичними особами, як Kiparis DMCC (Об’єднані Арабські Емірати), Alium Limited (aliumpay.com), Optimum FinTech sro (Ілля Зав’ялов), VestraPay Nigeria Ltd і Digitalex pte. ltd.

Ці компанії мають схожі сайти. До того ж, вони не ведуть публічної діяльності, і їхня основна мета — служити посередниками в проведенні платежів.

Сергій Кондратенко (народився 5 листопада 1982 року) разом з дружиною Галиною (народилась 1 листопада 1982 року) зайнялися сімейним бізнесом з відмивання грошей, отриманих від ставок. Вони разом навчались у Брянському філіалі Московського університету МВС РФ і закінчили його в 2004 році. Після закінчення університету Сергій і Галина Кондратенко одружилися, і у них двоє дітей.

Галина і Сергій Кондратенко відзначають 15-річчя спільного життя

За останні роки Сергій Кондратенко зареєстрував кілька компаній за кордоном на ім’я своєї дружини Галини: Startling Limited (Кіпр, можлива ліквідація в 2020 році), Skylove Ltd, PP MONEY TRANSFER sro з Чехії (psppaymentplanet.eu) та багато інших.

Такі компанії, як Royal Pay, а також інші юридичні особи з фігуративними керівниками виступають як фінансові посередницькі компанії для проведення і відмивання мільйонів доларів з Росії і країн СНД через європейські банки з виведенням на Кіпр та інші офшорні рахунки.

У 2018 році Сергій Кондратенко і його дружина набули громадянства Кіпру, однак, за даними російських баз даних, до теперішнього часу їх громадянство не змінено.

Один з їхніх друзів з Брянська, який добре їх знає, розповів, що сім’я періодично приїжджає в Росію, однак більшу частину часу проводить за кордоном.

Сергій Кондратенко і партнери Royal Pay Europe

Існує велика ймовірність, що в тіньових схемах цих юридичних осіб замішані криптовалюти. Партнер Сергія Кондратенка, Микола Кирилов з Латвії з російським корінням, раніше володів міноритарним пакетом акцій Royal Pay Europe, вирішив зайнятися криптовалютами і зареєстрував у Чехії компанію FERVIDO s.r.o., а також DigitMoney.

Журналісти провели розслідування і з’ясували, що Сергій Кондратенко і його юридичні особи співпрацюють з такими литовськими компаніями, як UAB NexPay, UAB Transactive Systems та іншими. Керівництво цих компаній ухиляється від коментарів про діяльність своїх клієнтів. Російський Forbes також пише, що власники 1xBet тісно пов’язані з російськими чиновниками, депутатами та криміналом.

Ми продовжимо стежити за станом імперії з відмивання тіньових грошей Сергія Кондратенка і його оточення.