Псевдоброкер Андрій Мартинюк та його кол-центри продовжують «розводити» людей на гроші: нові фірми засновника сумнозвісного «Фреш форексу»

Псевдоброкер Андрій Мартинюк та його кол-центри продовжують «розводити» людей на гроші: нові фірми засновника сумнозвісного «Фреш форексу»

Яка вірогідність того, що український підприємець, який позиціонує себе консультантом із біржових зведень, обере для своєї компанії назву, співзвучну з відомим міжнародним гравцем на фінансових ринках?

Доволі велика, адже через відому назву він, ймовірно, хотів би залучити більше клієнтів. А от яка ймовірність того, що правоохоронні органи при проведенні обшуків в офісі цього підприємця помилково назвуть його фірму пседоброкерським центром? Майже нульова, оскільки вилучена документація та техніка прямо вказує на шахрайську діяльність. Сьогоднішня історія про бізнесмена Андрія Мартинюка та його центри з виманювання грошей у довірливих клієнтів.

У січні 2021 року Служба безпеки України провела серію обшуків в офісах так званих кол-центрів. Один з них проходив в Києві за адресою вулиця Оболонська, 29 А. З повідомлення спецслужби вбачається, що правоохоронці викрили угруповання на заволодінні коштами громадян під виглядом участі у біржових торгах.

«Кіберфахівці СБ України встановили, що організатори створили мережу кол-центрів, де працювало майже 250 операторів, що залучали «клієнтів». Для цього було також зареєстровано понад 150 акаунтів у популярній соціальній мережі. Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для анонімізації дзвінків та імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах», – говориться у повідомленні.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Слідчі з’ясували, що шахраї виманювали з клієнтів до 5 000 доларів, а також використовували інший напрямок наживи – мікрокредитування. Коли клієнти не могли вчасно погасити кредитні зобов’язання, їм нараховували пеню у розмірі 300%. Загальна кількість ошуканих людей за обома напрямами становила близько 3 тисяч осіб.

За адресою Оболонська, 29 А розташована фірма ТОВ «Проф Едвайс», яка надає інформаційні послуги та веде діяльність телефонних центрів. Засновником цієї компанії є бізнесмен Андрій Мартинюк.

Про те, що вищезазначені обшуки проводились саме в цій компаній, сам Мартинюк підтверджував на своїй сторінці в Instagram. Зараз ця сторінка видалена, але інформація про його емоційну реакцію збереглася у відеосюжеті агенції «Новини України».

«Проф Едвайс» була створена у 2018 році і, згідно з даними реєстрів, продовжує працювати до сьогодні. У січні 2021 року правоохоронці вилучили у фірми Мартинюка 250 одиниць техніки, програмне забезпечення та мобільні пристрої. Але вже за місяць Печерський суд ухвалив рішення про повернення цього майна. Подальший рух справи відстежити не вдалося. Але якщо ТОВ «Пров Едвайс» продовжує бути активним, то можна припустити, що діяльність воно не припиняє, і не виключено, що не цілком законну.

До створення «Проф Едвайс» з 2014 по 2018 рік в Андрія Мартинюка була інша компанія – ТОВ «Фреш форекс Україна». Її назва є фактично повною копіює відомої брокерської компанії FreshForex, яка працює і в Україні, і в Росії, і в багатьох країнах колишнього СНД. Про цю фірму в мережі безліч негативних відгуків, в тому числі відео на YouTube.

В одному з таких відео, відзнятому російським каналом «Стоп мошенник» у 2017 році, говориться про те, що українське ТОВ «Фреш форекс Україна» є філіалом того самого FreshForex, який масово розводить людей на гроші. Блогер показує фотографію з профілю Андрія Мартинюка, називаючи його власником української компанії.

Скриншот з відео

Також блогер повідомляє про те, що з ним на контакт вийшла людина, яка влаштовувалась на роботу в компанію «Фреш форекс Україна», і його нібито запросили на співбесіду в «задушливий, тісний офіс на Подолі» за адресою вулиця Нижній Вал, 15. Там він зрозумів, що це ніяка не брокерська компанія, а справжній кол-центр з виманювання грошей.

За цією адресою розташоване ТОВ «МК Консалтинг груп», директором якого є Олег Любуцин, а одним із засновників був Олег Кравчун. Обидві ці людини були чи є керівниками ТОВ «Проф Едвайс» Андрія Мартинюка.

Те, що ТОВ «МК Консалтинг груп» дійсно пов’язана з Мартинюком, доводить також повідомлення адвокатського об’єднання «Лещенко, Дорошенко і партнери». У своєму дописі на сторінці у Facebook адвокати заявляють, що «успішно здійснюють представництво інтересів групи українських компаній, серед яких: ТОВ «ЕМБІЕМ Юкрейн», ТОВ «ПРОФ ЕДВАЙС», ТОВ «ЛЕГА ЮТЕКС», ТОВ «МК КОНСАЛТИНГ Груп», ТОВ «ДАТА КОНСАЛТИНГ», та їхнього співвласника Мартинюка А.С., які ведуть законну господарську діяльність з надання консалтингових послуг у сфері міждержавного, міжбанківського валютного ринку».

З цього списку офіційно Мартинюк пов’язаний тільки з ТОВ «Про Едвайс», в якому СБУвці з болгарками вирізали техніку та пакували докази незаконної діяльності. Однак в усіх вищеназваних компаній в різні періоди також проходили обшуки з вилученням техніки. Фірми підозрювались в незаконній діяльності з виманювання грошей у довірливих людей.

Суди по цих компаніях тривають до сьогоднішнього дня.

Наприклад, в судовому рішенні від серпня 2024 року відносно компанії ТОВ «ЕМБІЕМ Юкрейн» говориться, що в грудні 2021 року прокурори Офісу Генпрокуратури проводили в її офісах обшуки з вилученням техніки. З’ясувалось, що технічне устаткування було орендовано в ТОВ «Дата Консалтинг». Обидві ці фірми є в переліку компаній, інтереси яких представляють адвокати Мартинюка і які прямо пов’язують із ним.

Про те, що Мартинюк контролює компанію ТОВ «ЕМБІЕМ Юкрейн», свідчить також його псевдонім в Instagram, в якому він жалівся на обшуки в 2021 році, – MBM_Ukraine, що відповідає англомовній назві згаданої вище компанії. Зараз цей акаунт видалений.

Андрій Мартинюк у судових позовах проти журналістів та громадських діячів стверджує, що його ТОВ «Фреш форекс Україна» не мав жодного стосунку до відомого FreshForex, а займалось тільки наданням консультацій з біржових зведень. І, мовляв, законом не заборонено використовувати схожі назви і надавати такі консультації. Ба більше, з 2018 року фірма припинила діяльність, а, отже, і претензій до неї не може бути.

Водночас судова тяганина «Фреш форекс Україна» щодо оприлюднених журналістських розслідувань, в яких компанію та її власника «виводять на чисту воду», продовжується. В ці суди також втягнулось і ТОВ «Проф Едвайс», яке було зареєстроване фактично одразу після закриття «Фреш форекс Україна» у 2018 році. Можна припустити, що нова фірма просто змінила вивіску, а сфера її діяльності залишилася тією самою. Фактично це підтверджується діями СБУ, яка назвала «Проф Едвайс» Мартинюка «псевдоброкерським центром із заволодіння коштами громадян».

Всі п’ять фірм, які перелічені в дописі адвокатського об’єднання і які вони пов’язують із Андрієм Мартинюком, до сьогодні продовжують вести діяльність. Вони зареєстровані в Києві, Одесі та Черкасах. Документами із судового реєстру доводиться зв’язок цих компаній та їхня співпраця. В частині з них проводились обшуки, пов’язані зі шахрайськими діями з виманювання грошей. Проте сам Андрій Мартинюк станом на зараз жодної підозри не отримав. Незважаючи на те, що справи по деяких фірмах тягнуться ще з 2018 року, бізнесмен продовжує свою діяльність.

В одному зі своїх дописів на сайті Uncensored365 Андрій Мартинюк звинувачує в нападках на себе правоохоронців, які нібито діють у спайці з громадськими активістами. Дійсно, перше велике розслідування про можливі шахрайські дії Мартинюка проводило громадське об’єднання «Центр фінансової безпеки». Її засновником є Юрій Гнатишин зі Львова. Організація продовжує діяльність і зараз. Наприклад, у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, активісти активно допомагали ЗСУ. На деяких фотографіях є і сам Юрій Гнатишин.

Після матеріалу Центру фінансової безпеки його переопублікував сайт «Обозреватель», з яким Андрій Мартинюк продовжує судитись дотепер.

Згодом нове розслідування діяльності Мартинюка і його псевдобірж проводила агенція «Новини України», в якому була показана в тому числі негативна реакція самого фігуранта на дії правоохоронців при обшуках в його офісах у Києві.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тема незаконних кол-центрів знову стала актуальною. Правоохоронці масово закривають подібні контори, а деякі народні депутати не втрачають нагоди попіаритися на цьому. Однак фірми Мартинюка від лютого 2022 року обшуки поки що обходили стороною. Чи то він став діяти більш обережно, закривши всі свої акаунти в соціальних мережах, чи, можливо, до них ще просто не дійшов час.

Автор: Олена Добродій