Як підсанкційна группа «Альфа» російських олігархів Фрідмана та Авена змогла вивести 150 мільйонів із державного «Сенс Банку»

Як підсанкційна группа «Альфа» російських олігархів Фрідмана та Авена змогла вивести 150 мільйонів із державного «Сенс Банку»

В історії з «Сенс Банк» і спробою бенефіціарів підсанкційної групи «Альфа» вивести з націоналізованого банку майже 150 млн грн з’явився новий поворот.

Служба безпеки України, дослідивши ситуацію, розпочала слідство, оскільки вважає, цитую: «службовими особами АТ «Сенс Банк» забезпечено стягнення грошових коштів із рахунку ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» всупереч санкційним обмеженням, введеним в дію вищезазначеними Указами Президента України».

Коротко нагадаю, що тема стосується списання з рахунків ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» 137 млн грн на користь пов’язаного з підсанкційною групою «Альфа» ТОВ «Кредитні Ініціативи.

Списання було здійснено на підставі судових рішень, але фінансовий моніторинг банку міг його зупинити – однак не зробив цього.

СБУ провела попереднє слідство і з’ясувала, що ця операція, яка відбулася під керівництвом голови «Сенс Банку» Олексія Ступака і за мовчазного сприяння відповідальної за фінансовий моніторинг Оксани Денисенко, є способом обходу санкцій, введених Президентом проти групи «Альфа» та її бенефіціарів – Михайла Фрідмана та Петра Авена. Це – надзвичайно брудна історія.

Тепер СБУ вимагає від «Сенс Банку» всю документацію, що стосується ухвалення рішень, перелік відповідальних осіб, а також всі нормативні акти та юридичні обґрунтування, на підставі яких росіяни здійснили виведення грошей з банку.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Раджу ознайомитися з листом СБУ до банку – це допоможе зрозуміти ситуацію.

Окремо варто згадати і про відсутність реакції з боку НБУ. Контроль таких випадків має здійснювати саме регулятор.