23 банки та 2 фінансові компанії підтримали обмеження карткових переказів і посилення контролю за джерелами доходів

23 банки та 2 фінансові компанії підтримали обмеження карткових переказів і посилення контролю за джерелами доходів

В Україні ще 23 банки та 2 фінансові компанії приєдналися до меморандуму про підтримку обмежень на карткові перекази.

Відповідно до меморандуму, вони планують посилити комунікацію з клієнтами, вимагаючи документального підтвердження джерел їхніх доходів.

Серед нових підписантів меморандуму — великі банки, такі як АТ "Укрексімбанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Кристалбанк" та багато інших. Повний список нових учасників:

АТ "Укрексімбанк"

АБ "Укргазбанк"

АТ "Кристалбанк"

АТ "КБ "Глобус"

ПрАТ "МТБ банк"

АТ "Радобанк"

АТ "Ідея банк"

АТ "Альтбанк"

АТ "Банк Альянс"

АТ "ЄПБ"

АБ "Кліринговий Дім"

АТ "Полікомбанк"

АТ "Банк Траст-капітал"

АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

АТ "Оксі банк"

АТ "Перший інвестиційний банк"

АТ "Агропросперіс банк"

ТОВ "НоваПей" (NovaPay)

АТ "ПроКредит Банк"

АТ "Комінбанк"

АТ "Правекс банк"

ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)

АТ "Банк "Український капітал"

АТ "Семс банк"

АТ "Скай-банк"

Ці заходи спрямовані на підвищення прозорості та зменшення ризиків, пов’язаних із незаконними переказами та відмиванням грошей.