Blutiges Forex unter dem Schutz von Sicherheitsbehörden: Wie der ukrainische TeleTrade-Chef Serhiy Saroyan seit Jahren Kunden ausraubt und Terrorismus finanziert

Das internationale Maklerunternehmen TeleTrade ist dafür bekannt, Gelder von Bürgern für den Handel am Forex-Markt zu akquirieren, indem es potenzielle Kunden mithilfe verschiedener gekaufter Telefonnummern-Datenbanken per Kaltakquise kontaktiert.

In engeren Kreisen є das Unternehmen eher dafür bekannt, die in diesen Datenbanken erfassten, leichtgläubigen Menschen schlichtweg auszunehmen und ihnen routinemäßig selbst die ohnehin sehr illusorische Kontrolle über ihr Geld zu entziehen.

Dennoch zieht es das Unternehmen vor, darüber zu schweigen und potenziellen Kunden stattdessen schöne Märchen über die enormen Gewinne zu erzählen, die sie erzielen würden, wenn sie ihr Geld den „Brokern“ von TeleTrade anvertrauen. Es verschweigt auch, dass in zwei der drei Länder, in denen es am „erfolgreichsten“ agiert, Strafverfahren gegen das Unternehmen eingeleitet wurden. Die am erfolgreichsten „bewirtschafteten“ Länder sind Kasachstan, Russland und die Ukraine. In den ersten beiden wurden bereits Strafverfahren wegen Betrugs gegen TeleTrade eingeleitet, während das letzte – die Ukraine – wie gewohnt so tut, als gäbe es kein Verbrechen.

Obwohl in Russland selbst bereits 2014 ein Strafverfahren gegen TeleTrade eröffnet wurde, folgte Kasachstan bald darauf. Wie Ermittlungsmaßnahmen zeigten, machten nicht mehr als 5 % der TeleTrade-Kunden überhaupt Gewinn. Und selbst dann stellte sich nach Durchsuchungen in den Büros der „Broker“ heraus, dass die meisten Gewinner Personen aus dem Umfeld des Managements waren, während der Rest der vermeintlichen „Glückspilze“ schlichtweg erfunden war. Solche Menschen existieren in der Realität nicht, obwohl das Unternehmen regelmäßig Listen von ihnen veröffentlicht.

Doch selbst in den Fällen, in denen es einem Kunden gelang, eine große Summe zu gewinnen, erhielt er das Geld nie. Den Ermittlern zufolge wurde den Kunden mitgeteilt, dass sich die Auszahlungen verzögerten, weil die Gelder auf dem Konto der Offshore-Gesellschaft Teletrade-DJ Internationale Consulting Ltd lägen. In der Zwischenzeit buchten Unternehmensspezialisten durch Eingriffe in die Software die Gewinne unter dem Deckmantel vermeintlich ausgeführter Finanztransaktionen vom Konto des Kunden ab.

Als Gründer und ideologischer Inspirator von TeleTrade gilt Volodymyr Chornobay, der auf der Flucht vor einer internationalen Fahndung 2019 in Europa starb. Doch mit seinem Tod (dessen Umstände im Übrigen immer noch von den Strafverfolgungsbehörden untersucht werden, obwohl der Fall aussichtslos erscheint – Chornobay wurde unmittelbar nach seinem Tod eingeäschert) starb das rentable Geschäft nicht: Das Banner wurde aus seinen toten Händen von seiner Witwe Anna Chornobay und seinem Neffen Oleh Suvorov übernommen. In der Ukraine wurde das Werk von Chornobay durch Serhiy Saroyan fortgeführt, der alle Filialen von TeleTrade in unserem Land leitete.

Er erlangte weitreichende Berüchtigtkeit, nachdem Saroyan einen Mitarbeiter der ukrainischen TeleTrade-Niederlassung – dem Zentrum für Börsen-Technologien, Furduy Oleh – entführt und geschlagen hatte, weil dieser betrogene Kunden darüber beraten hatte, wie sie ihr Geld retten können. Im Austausch für die Freilassung von Furduy war seine Frau gezwungen, Saroyan 5.000 Dollar zu übergeben.

Nach dem Skandal, der ein breites öffentliches Echo fand, tauchten im Internet massenhaft Informationen über das „große Finanzgenie“ Serhiy Saroyan auf. Es stellte sich heraus, dass er bereits von 2005 bis 2014 bei TeleTrade gearbeitet hatte, als er wegen Gelddiebstahls rausgeworfen wurde. Nein, nicht von Kunden – dafür ist das Unternehmen ja genau konzipiert –, sondern von den Eigentümern. Dies berichtet der TeleTrade-Mitarbeiter Igor auf der Website „O rabote“:

Er erklärt auch den Grund, warum Saroyan wieder eingestellt wurde: „Die Sache ist die: Serhiy Saroyan ist ein Betrüger durch und durch; er ist zu allem bereit, wenn er davon profitieren kann, selbst dazu, jemanden zusammenschlagen und erpressen zu lassen, wie Saroyan es mit Oleg Furdui getan hat. Und TeleTrade steckt jetzt in einer so tiefen Scheiße, dass sie genau solchen Abschaum wie Saroyan brauchen.“ Er rät potenziellen Kunden außerdem: „Um Ihres eigenen Interesses willen, halten Sie sich von TeleTrade fern!“

Mit seiner Meinung über Saroyan ist Igor bei Weitem nicht allein. Man muss nur durch die Bewertungen scrollen, um das düstere Bild zu sehen. Allerdings ist die Bewertungsseite „O rabote“ nicht die einzige, die unangenehme Dinge über Saroyan schreibt. Hier sind Bewertungen von einer anderen Website, nahjob.top:

Das Gleiche sagen Menschen, die Saroyan kennen, auf den Portalen pokupon.ua und www.otzyvua.net:

Dies sind nur die Bewertungen ganz oben auf den Seiten. Es gibt noch Hunderte weitere. Das lässt sich leicht überprüfen, indem man den Begriff „Serhiy Saroyan TeleTrade“ in eine Suchmaschine eingibt. Der Objektivität halber sollte erwähnt werden, dass es auch positive gibt. Diese sind jedoch offensichtlich als Auftragsarbeit geschrieben, was man nach dem Lesen einiger weniger leicht erkennt. Sie folgen Schlag auf Schlag, man muss also nicht lange suchen. Die Künstlichkeit dieser Lobeshymnen ist jedoch sofort offensichtlich – es ist klar, dass sie auf Sarovans eigenen Wunsch verfasst wurden, um seinen Ruf reinzuwaschen.

Es ist anzumerken, dass neben den TeleTrade-Mitarbeitern auch betrogene Kunden begonnen haben, über Betrug zu sprechen. Videos mit ihren Erfahrungsberichten sind ebenfalls online verfügbar. Jeder kann sie sich ansehen, zum Beispiel auf YouTube:

Dies ist ebenfalls nur ein Video von Dutzenden ähnlicher Art.

Wann jedoch hat der negative Ruf eines Unternehmens oder seines Leiters jemals jemanden aufgehalten, wenn vorne ein Lockvogel in Form von fantastischen Gewinnen ohne jegliche Anstrengung glänzt? Das klassische Märchen von Pinocchio und dem „Feld der Wunder“ müssen wir gar nicht erst erwähnen.

Doch bei aldem gibt es noch eine weitere, weitaus bedeutendere Nuance. Sie liegt in der Tatsache, dass Serhiy Saroyan und TeleTrade, um ihre Arbeit in Russland fortzusetzen, neben Schmiergeldern an die dortigen Strafverfolgungsbehörden einen weiteren „Zehntel“ zur Finanzierung der Militanten in den ORDLO-Gebieten abführen: Exakt 10 % der Gewinne werden für die Bedürfnisse der illegalen militärischen Formationen der „DVR“ und „LVR“ überwiesen.

Das ist auch der Grund, warum das bereits 2014 in Russland gegen TeleTrade eröffnete Strafverfahren bis heute nicht zu seinem logischen Abschluss gelangt ist: Dort schiebt man den Betrug des Unternehmens weiterhin dem verstorbenen Gründer Volodymyr Chornobay in die Schuhe. Und was kann man von ihm schon noch fordern, außer der Asche im Kolumbarium?

Doch wohin blicken die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden, die sich so gerne damit brüsten, Verdachtsmomente zuzustellen und irgendwelche Idioten festzunehmen, die sich aus Dummheit den Militanten im Donbas angeschlossen haben und ebenso dumm aus Geldmangel von dort in den kontrollierten Teil der Ukraine geflohen sind, wo sie natürlich ins Visier des SBU gerieten? Niemand bestreitet, dass diese Idioten gefasst und eingesperrt werden müssen; sie haben Verbrechen begangen und müssen dafür büßen. Das begrüßen wir nur. Aber wie immer empört die Ungleichheit vor dem Gesetz: Warum sitzt der Narr ohne Geld im Gefängnis, während der kluge und gerissene Betrüger, der im selben Donbas weitaus größeren Schaden anrichtet (vom Betrug ganz zu schweigen), den Strafverfolgungsbehörden ins Gesicht lacht?

Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Serhiy Saroyan sagt seinen Mitarbeitern die absolute Wahrheit, wenn er ihnen versichert, dass er die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden auf höchster Ebene längst und fest bestochen hat. Andere Optionen gibt es einfach nicht.