“Пральня” на мільярди під "дахом" КДБ: Як турецький бізнесмен Егемен Шенер побудував казино-офшор у Білорусі

“Пральня” на мільярди під "дахом" КДБ: Як турецький бізнесмен Егемен Шенер побудував казино-офшор у Білорусі

Вбивство підприємця, пральня під дахом влади, нерухомість у Дубаї на мільйони доларів — це розслідування містить безліч елементів заплутаної детективної історії.

Журналісти БРЦ розкрили їх, дослідивши діяльність успішного мінського казино. Завдяки свідченням колишнього співробітника ватажка злочинної організації, журналісти зрозуміли, як працює схема відмивання грошей від нелегальних онлайн-ставок. І виявили зв’язок її авторів із КДБ та Міноборони Білорусі.

Влітку 2021 року в багатофункціональному центрі Galleria Minsk відкрилося найбільше, як його представили власники, казино в Білорусі H Casino. За перші шість місяців воно заробило більше, ніж столичні старожили ринку: прибуток перевищив $7,5 млн. А 2023-го H Casino стало найприбутковішим казино Білорусі. Хоча підстав для цього не було — наприкінці минулого десятиліття галузь переживала спад.

За п’ять років — з початку 2015 року кількість закладів для азартних ігор у країні скоротилася приблизно на 25%, розповіла журналістам у жовтні 2019 року голова Асоціації захисту інтересів організаторів азартних ігор Білорусі Алеся Пахоменко.

Погіршити ситуацію серед іншого могли зростаючі податки. Наприклад, податок на ігровий слот з 2016 до 2021 року зріс на 12,5%, а на касу букмекерської контори — на 230%.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2020-го трапилася пандемія коронавірусу, що теж негативно позначилося на ринку. На це вказує сума сплачених податків на гральний бізнес — з 47,3 млн. білоруських рублів у 2018 році (у попередні чотири теж було більше) скоротилася до 39,6 млн. Крім того, частина гравців через COVID-19 із реальних майданчиків перемістилася в онлайн.

БРЦ з’ясував, як у таких умовах H Casino досягло успіху і до чого тут КДБ.

Турецький барон

Історія білоруського H Casino розпочалася у Туреччині. Місцеві медіа у лютому 2022 року повідомили про вбивство бізнесмена Халіля Фальяли (Halil Falyalı) у північному Кіпрі. Писали, що його авто обстріляли озброєні люди. Водій загинув на місці. Фальяли отримав 16 поранень і помер у лікарні.

Убитий бізнесмен мав великий стан та кримінальну репутацію. Фальяли володів казино та готелем Les Ambassadeur у північному Кіпрі, жив із дружиною та трьома дітьми в особняку біля Середземного моря.

Халіль Фальяли, Озге Фальяли.

У 2015 році США видали ордер на його арешт за звинуваченням у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі від торгівлі наркотиками.

А у звіті турецької Ради з розслідування фінансових злочинів MASAK, підготовленому у 2022 році, йшлося про діяльність злочинної організації Фальяли, яка контролювала мережу сайтів для нелегальних ставок. Там йшлося про приблизно $50 млн, отримані незаконно і що зберігаються на криптогаманцях.

Яке ставлення Халіль Фальяли мав до казино у центрі білоруської столиці?

У 2022 році джерела БРЦ розповіли , що саме він - інвестор мінського H Casino. Хоча в документах бізнесмен не вважався, а юрособа - ТОВ «Гральний картель», що володіє закладом, належить громадянинові Туреччини Мустафі Егемену Шенеру (Mustafa Egemen Şener).

Мустафа Егемен Шенер до H Casino володів ресторанним бізнесом у Києві, мав там проблеми через несплату податків.

На батьківщині уславився щедрістю: оплачував виступи турецьких артистів у Мінську. ЗМІ писали про гонорари у мільйони доларів.

Журналістам OCCRP вдалося знайти ще один доказ зв’язку Фальяли з Шенером та мінським H Casino. Це підтвердив його колишній фінансовий директор Джеміль Онал (Cemil Önal), який перебуває у голландській в’язниці. Розслідувачі зв’язалися з його адвокатом у березні 2024 року, після того, як виявили аудіозаписи, ймовірно, з голосом Онала на YouTube-каналі турецького репортера у вигнанні. Щоб отримати дозвіл на бесіду із ув’язненим, знадобилося п’ять місяців. Перша розмова відбулася у серпні минулого року.

Джеміль Онал був фінансовим директором у компаніях Фальяли, за його словами, з 2014 до листопада 2021 року.

Журналісти змогли підтвердити, що він офіційно працював там принаймні з 2016 по 2020 рік. 2018-го турецькі прокурори звинуватили його у відмиванні грошей для злочинної організації, яка займається нелегальними онлайн-ставками. 2022-го він опинився серед підозрюваних у вбивстві Фальяли. А у грудні 2023 року Онала заарештували в Нідерландах на запит Туреччини.

Ув’язнений наполягає, що не причетний до смерті свого начальника, а через відомий йому компромат на деяких впливових осіб він став мішенню для турецького уряду. Тому Онал та його адвокат намагаються уникнути екстрадиції до Туреччини. Документи з таким запитом є у розпорядженні БРЦ.

«Цей Мустафа Егемен Шенер – друг і партнер Халіля Фальяли. Казино F (Н - ред.) у Мінську, Білорусь, належить Мустафі Егемену Шенеру. Насправді. Але група Фальяли – це 50% партнер (інвестувала половину суми на відкриття казино – ред.)», – пояснив Онал.

Халіль Фальяли, Озге Фальяли, Мустафа Шенер.

Непрямі підтвердження слів Онала про те, що Шенер та Фальяли були компаньйонами у мінському H Casino, знайшли й журналісти БРЦ. Кіберпартизани передали нам дані про перетин Шенером білоруського кордону. Він їздив з Білорусі до України та назад разом із співробітником готелю-казино Les Ambassadeurs родини Фальяли Айханом Бююксари.

Судячи з фотографій у соцмережах дружини Бююксари, він не раз відвідував H Casino. А за словами директора закладу Андрія Прохоренка, Бююксари не просто бував у мінському казино: «Айхан Бююксари працював у нас у казино і виїхав з Білорусі, на мою думку, у червні минулого року. І більше не з’являвся. Звільнився та поїхав», — сказав співрозмовник під час телефонної розмови з журналістом БРЦ. Журналісти пробували додзвонитися і до Бююксари — він не взяв слухавку.

Бізнес-партнерство Шенера та Фальяли на правах анонімності БРЦ підтвердило ще одне джерело, яке працювало у сфері казино в Білорусі.

Фіктивний виторг

Чому казино відкрили саме у нашій країні? «Білорусь не закрилася під час пандемії. Карантина не було», - розповів колишній фінансовий директор Фальяли журналістам. І пояснив, навіщо: «Навіщо потрібне казино? Тому що ви можете відмивати гроші.

Це не перше свідчення того, що власники мінського H Casino заробляють на обігу «брудних» грошей. Ще до відкриття закладу до КДБ надійшов лист:

«У мене є деякі файли про директора компанії IGOR KARTEL (ТОВ “Гральний картель” – ред.), Мустафа Егемена Шенера, в яких показано, як він переводить нелегальні гроші та біткоїни. Я хочу на нього повідомити», — написав силовикам у грудні 2020-го людина під ніком yatko. Це повідомлення журналісти виявили серед опублікованих «Кіберпартизанами» документів, отриманих після злому сайту Комітету держбезпеки Білорусі. Розгляду щодо турецького бізнесмена, наскільки відомо, через цю скаргу не було. Про ймовірну причину цього розповімо нижче.

Гроші, які відмивають у H Casino, — це доходи від нелегальних ставок із Польщі, Німеччини, Чехії та інших європейських країн, розповів Джеміль Онал:

«Скажімо, вони надходять із Польщі до Білорусі. Вони надходять у вигляді готівки. Ви показуєте більше виручки у казино, ніж ваші фактичні доходи. Мустафа… відмиває їх у своєму казино в Білорусі. Потім він відправляє їх у Дубай».

Шенер часто використовував літаки для транспортування великих сум, додав Онал. За даними незалежної авіаційної бази, які отримав БРЦ, бізнес-джет, що належить Шенеру, зробив 41 рейс до Білорусі з вересня 2021 по січень 2022 року.

Грошова павутина

Журналісти БРЦ та OCCRP розібралися, як, ймовірно, влаштована та функціонує система, яка дозволяє турецьким бізнесменам заробляти, оминаючи закони. Описуючи її функціонування, журналісти спираються насамперед слова Джеміля Онала, достовірність яких не можемо повністю підтвердити. Однак вони знайшли безліч доказів правдивості деталей його історії.

Компанія, оформлена на неповнолітніх дітей Халіля Фальяли, Larsen Technologies у 2017 році отримала ліцензію від турко-кіпрської адміністрації на організацію ставок на сайті BetCyp.com .

Але, як розповів Джеміль Онал, Larsen Technologies — це прикриття для великої системи прийому нелегальних ставок, у якій бере участь мінське H Casino.

Середземноморський острів Кіпр п’ять десятиліть розділений колючим дротом та мінними полями. Північну частину Кіпру окуповано Туреччиною з 1974 року.

Турецька армія вторглася на острів у відповідь на переворот, який організували Афіни, щоб приєднати весь Кіпр до Греції.

В результаті невизнана територія на півночі перестала підкорятися міжнародному праву та глобальним банківським правилам, чим стала привабливішою для операцій із «брудними» грошима. Після заборони казино в Туреччині 1996 року, а 2006-го і онлайн-гемблінга, північний Кіпр перетворився на місцевий Лас-Вегас.

Журналісти OCCRP встановили, що веб-сайт BetCyp.com зареєструвала компанія Total Gaming Solutions.

Вона ж керує десятками сайтів для онлайн-гемблінгу без ліцензій. Деякі з них для реєстрації використовували власний імейл співробітника компанії сім’ї Фальяли Ібрагіма Токкана.

Цей список також містить сайт Betebet з різними варіаціями назви. У Туреччині його занесли до чорного списку.

Веб-ресурс згадується у звіті прокурора Адани (місто в Туреччині) за 2018 рік.

Як розповів Онал, мережа Фальяли формує команди кураторів у всьому світі, які шукають охочих заробити. Для цього їм пропонують прийняти платіж на їхню банківську картку, криптогаманець або рахунок платіжної платформи. Таким чином одержують гроші від гравців неліцензованих онлайн-казино.

За даними фінансової розвідки Туреччини, у мережі налічується понад сто тисяч таких рахунків, через які лише за одну хвилину проходило понад 10 тисяч трансакцій.

«Рахунки відкриваються на імена студентів, домогосподарок, пенсіонерів і тих, хто отримує мінімальну заробітну плату», — повідомило державне інформаційне агентство Туреччини Anadolu Ajansı, цитуючи обвинувальний висновок щодо мережі Фальяли за грудень 2024 року.

Коли гравець на нелегальному сайті в інтернеті робить ставку, гроші надходять не до казино, а щодо людини зі створеної мережі. Потім він повинен зняти готівку в банкоматі і віддати їх куратору — людині, яка налагодила роботу цієї схеми. Власник рахунку та куратор отримують по 5% від суми. Інші 90% ставки йдуть Фальяли. Тільки через приблизно сотню криптогаманців таким чином перемістили близько $1,4 млрд. Це випливає з даних звіту слідчого з фінансових злочинів Туреччини та їхнього аналізу OCCRP.

Мустафа Шенер, Халіль Фальяли

Потім готівка привозить, наприклад, до Білорусі і вносить до каси мінського H Casino. Наче гравець прийшов туди, зробив ставку та програв. Нелегальний дохід видають за прибуток грального закладу, і гроші формально стають чистими.

Якщо у гравця виникають питання або проблеми з оплатою, технічну підтримку йому надають турецькі студенти, які працюють у тому числі в H Casino. Їх відправила сюди Larsen Technologies.

«Мустафа [Егемен Шенер] не заробляє справжні гроші у казино. Мустафа знаходить цих людей із кредитними картками. Він бере 10% собі та 5% (половину від 10% — ред.) віддає хлопцям. Якщо він знімає 1–2 мільйони євро на день, то він заробляє 100 тисяч євро, нічого не роблячи», — пояснив Онал.

За словами колишнього фінансового директора, прямих підтверджень яким ми не маємо, дохід Халіля Фальяли від незаконної діяльності по всьому світу становив від €50 до €60 млн на місяць. Ще €10 млн. він отримував за нелегальну роботу на Кіпрі.

Описану Джемілем Оналом схему підтверджують звіт прокурора Адани, звіт турецької Ради з розслідування фінансових злочинів MASAK та обвинувальний висновок Головної прокуратури Анкари.

«Дах» у погонах

Гральний бізнес у Білорусі суворо контролюється державою. Наприклад, каси букмекерських контор, ігрові столи, ігрові автомати підключені до спеціальної комп’ютерної касової системи, за допомогою якої відповідні органи стежать за фінансовими потоками. У казино ведеться відеоспостереження, зокрема, біля кас. У гральних закладах обов’язковою є ідентифікація гравця за паспортом. Крім того, казино, зали з автоматами періодично перевіряють . Податкова та силовики не раз розкривали незаконні схеми заробітку у цій сфері.

БРЦ знайшов пояснення, чому за такого суворого підходу діяльність H Casino досі не привернула увагу органів. Ймовірно, білоруські правоохоронці знають про незаконні схеми, але його роботі не заважають. Про це свідчить зокрема згадане вище звернення до КДБ людини під ніком yatko.

Джеміль Онал заявив у розмові з журналістом OCCRP, що H Casino «кришує» колишній співробітник білоруських силових структур. Його прізвище він назвати не зміг. Однак розповів, що бачив цю людину, коли розмовляв із Мустафою Шенером з відеозв’язку.

З’ясувати, хто то був, взялися розслідувачі БРЦ. Журналісти виявили серед контактів власника та директора H Casino список людей, пов’язаних із КДБ та Міністерством оборони Білорусі. Наприклад, Мустафа Шенер у листопаді 2019 року їздив до Литви автомобілем разом з Ігорем Наркевичем.

За даними "Кіберпартизан", він працював начальником медичної служби військової частини 43194, яка належить до розвідувального батальйону.

Директор H Casino Андрій Прохоренко 232 рази перетинав кордон на авто разом із впливовими силовиками.

Серед його попутників – колишній суддя Білоруського військового суду Олексій Щепетов, пенсіонери Міноборони Микола Конколович та Олександр Шлеверда.

З перерахованими вище Прохоренко об’єднують не тільки поїздки, а й робота в гральному закладі «Олімпік Казино Бел», що вже закрився.

Прохоренко знайомий і з Віктором Марахіним, пенсіонером Міноборони, який обіймав посади в Адміністрації президента, Палаті представників Нацзборів та «Бєлаеронавігації».

Про це також вказують спільні поїздки за кордон. Директор H Casino також мандрував зі Святославом Савицьким, головним лікарем санаторію «Білорусочка», де перед виборами президента 2020 року затримали групу «вагнерівців» . Раніше Савицький був начальником Головного військового клінічного шпиталю.

Андрій Прохоренко, Святослав Савицький.

Ще один попутник Андрія Прохоренка, з яким він 62 рази перетинав кордон і працював в Олімпік Казино Бел, — колишній співробітник Служби безпеки Олександра Лукашенка Віталій Матис.

Нам здалося, що ця людина з найбільшою ймовірністю може бути задіяна у прикритті нелегальної діяльності. Через журналістів ОССRP ми передали фото Матиса та кількох перелічених вище осіб адвокату, щоб він показав їх своєму клієнтові. І Джеміль Онал саме в Матисі дізнався про впливового силовика-покровителя.

«Це агент КДБ у Білорусі, який знаходиться поряд із Мустафою 24 на 7 та виїжджає за кордон за дорученнями Мустафи. <...> Ця людина завжди була поруч із Мустафою, коли ми розмовляли по відео. [Коли я запитав,] хто він, що він за людина, [Мустафа відповів:] «Це колишній агент КДБ, який забезпечує мою безпеку в казино, у цьому готелі (DoubleTree by Hilton – ред.), захищає мене у всьому. Він дуже хороша людина. Якщо ти приїдеш, я попрошу його прийняти тебе, залагодити твої справи та навіть допомогти тобі з громадянством», - розповів Онал.

Віталій Матис, Олександр Лукашенко.

У відповідь на запитання журналіста, чим займався Матис — «адміністративні та паперові справи, чи це людина, яка, наприклад, могла б заплатити президенту?», співрозмовник уточнив, що Матис робив «виплати державним чиновникам».

Причетність охоронця Лукашенка до казино – це «зв’язок режиму Лукашенка з усіма цими справами», сказав у коментарі БРЦ представник ініціативи BelPol Володимир Жигар:

«Кому як не охоронцю Лукашенка, співробітнику СБП (Служби безпеки президента — ред.), перевіреному роками, довіряти таку діяльність? <...> Це те саме, як ми показували про резиденцію “Схід” і те, що там колишній особистий охоронець – ад’ютант Лукашенка – контролює цю резиденцію “Схід”. Так і тут. Цей принцип побудови лукашенківської системи, коли лише перевіреним, лише надійним, з погляду саме Лукашенка, людям довіряють те, що може приносити гроші».

Журналіст БРЦ додзвонився до Віталія Матиса. Він кинув слухавку. Про роль колишнього співробітника Служби безпеки Лукашенка у роботі H Casino журналісти запитали директора закладу Андрій Прохоренко. У телефонній розмові з журналістом БРЦ він зазначив, що Матис «ніколи у житті не працював» у них. І додав, що той не може скрізь супроводжувати Мустафу Шенера, адже «Шенер у Білорусі не був уже понад рік».

Також Прохоренко заявив, що не знає про відмивання грошей від нелегальних ставок у H Casino, а ім’я Халіль Фальяли вперше чує: «Ні з якими беттинговими платформами H Casino не пов’язане. У нас є ліцензія на гральний бізнес у Білорусі. Ми ставок ні від кого не приймаємо. Тим більше, від якихось беттингових контор. <...> Ви в мене питаєте про те, чого не існує».

У цій розмові Прохоренко розповів, що працює в H Casino з 11 листопада 2023 року, і побічно підтвердив свої зв’язки із впливовими в Білорусі людьми. Він сказав, що був директором ТОВ «Сіті Інтертеймент Груп» — юрособи, якій належало казино у «Президент-готелі» у Мінську. Цей готель відноситься до Управління справами президента, яке до середини 2021 року очолював соратник Олександра Лукашенка Віктор Шейман.

"Сіті Інтертеймент Груп" у 2022 році приєднали до "Грального картелю" - це власник H Casino.

Великі зв’язки

Вказав Джеміль Онал і інших ймовірних покровителів власників H Casino. За його словами, Мустафа Шенера має спільні бізнес-інтереси з власниками багатофункціонального центру Galleria Minsk, в якому знаходиться H Casino. Ті, своєю чергою, пов’язані з впливовими людьми. Журналісти підтвердили це. Причому у компанії СТОВ «Галерея Концепт», юрособи-власника Galleria Minsk, можуть бути високопоставлені покровителі не лише в Білорусі, а й у Росії.

У документах із кіпрського реєстру компаній зазначено, що фірма DG Galleria Minsk Limited — власниця СТОВ «Галерея Концепт» — у 2018 році отримувала позики від бізнес-партнера Мустафи Шенера Зубаїра Алієва.

Бенефіціаром «Галерея Концепт» є Тимур Муртузалієв – через зареєстровані на Кіпрі компанії Galleria Concept Blr Limited, DG Galleria Minsk Limited та на Невісі Oceans Solutions Limited.

Це син російського бізнесмена Омара Муртузалієва — людину з нагородою від Володимира Путіна та з політичними зв’язками, зокрема й у Білорусі.

Судячи з численних фото на сайті загальноросійської громадської організації "Федерація спортивної боротьби Росії", у Муртузалієва-старшого дружні стосунки з Володимиром Хейфецем, колишнім членом Ради депутатів Мінська. Наприклад, у 2015 та 2016 роках Хейфец брав участь у забігах на лондонському півмарафоні в команді TIKO Foundation - на той момент фонду Омара та Тимура Муртузалієвих.

Володимира Хейфеца також знайшли у реєстраційних документах "Галерея Концепт". Він – міноритарний акціонер DG Galleria Minsk та директор «Галерея Концепт».

Хейфец, за даними «Кіберпартизан», мав спільну поїздку за кордон з Володимиром Сулимським, колишнім послом Білорусі в ОАЕ, людиною, наближеною до сім’ї Лукашенка. Про це свідчать спільні подорожі із членами його сім’ї .

Журналісти також дізналися, що Хейфец відвідав разом із Дмитром Лукашенком, середнім сином Олександра Лукашенка, святкування ювілею білоруського борця Олександра Медведя. Крім того, знайшли його профіль у базі людей, причетних до політичних репресій у Білорусі.

На зв’язок власників «Галерея Концепт» із впливовими людьми вказує й те, що при будівництві торговельного центру у 2012 році Олександр Лукашенко указом надав компанії податкові та митні пільги, частину яких було засекречено.

Наскільки велика ймовірність того, що в діяльності H Casino причетні силовики чи чиновники, оцінив у коментарі БРЦ Ілля Шуманов, який на момент запису інтерв’ю обіймав посаду директора неурядової організації боротьби з корупцією «Трансперенсі Інтернешнл — Росія у вигнанні». Він зазначив, що навіть в інших сферах, менш прибуткових, ніж казино, вплив держави завжди великий.

«Немає жодної сфери діяльності в Білорусі, яка тим чи іншим чином не пов’язана із сім’єю Лукашенком чи силовим апаратом. Тобто якийсь високий дохід як генеруюча галузь, вона стає предметом інтересу держави в широкому сенсі. Ну, зокрема, це чи сім’я Лукашенка, чи ближнє коло Лукашенка, тобто його кишені», — пояснив Шуманов, але додав, що не є експертом з Білорусі.

Де гроші?

"Дивіденди" від грального бізнесу, як з’ясували журналісти, Мустафа Шенер вкладає в Дубаї - скуповує нерухомість. За даними дубайського зливу , йому могли належати 90 квартир. 70 із них у сумі коштували приблизно $177,6 млн. Розслідувачі перевірили у Земельному департаменті Дубая, хто зараз володіє цими об’єктами нерухомості. На момент публікації розслідування Шенер – власник лише однієї квартири. Інші - належать Султану Рашиду Абдулле Рашиду Аль Шене (Sultan Rashid Abdullah Rashid Al Shene).

Прізвище Аль Шене нагадує прізвище Шенер. Ми маємо підстави вважати, що це може бути новим ім’ям власника H Casino в еміратському паспорті. По-перше, номер телефону Аль Шене прив’язаний до облікового запису Microsoft на ім’я Егемен Шенер з його фотографією. По-друге, цей номер також пов’язаний із його ім’ям у сервісі GetContact.

Коли журналісти зателефонували йому і запитали, чи говоримо з Шенером, співрозмовник це підтвердив.

У обвинувальному висновку Головної прокуратури Анкари одним із 35 керівників злочинної бізнес-імперії вказано дружину Халіля Фальяли - Озге Ташкер Фальяли (Özge Taşker Falyalı). У 2023 році вона придбала дюжину об’єктів нерухомості в Дубаї сукупною вартістю не менше $53 млн. Декілька її квартир перебувають у тому самому будинку, що й житло Мустафи Шенера.

Громадянська дружина Халіля Фальяли, білоруська Ольга Котова володіє квартирою у 67 кв. м у Мінську та автомобілем Porsche 2020 року випуску.

Журналісти надіслали запити Оззі Ташкер, Омару та Тимуру Муртузалієвим та Володимиру Хейфецу з проханням прокоментувати перелічені у розслідуванні факти. Також журналісти надіслали запит до КДБ із запитанням, чи було відомо спецслужбам про незаконну діяльність власників казино та допомогу Віталія Матиса у її прихованні. На час публікації розслідування відповідей редакція не отримала. Також додзвонилися до Мустафи Шенера – він кинув слухавку.