Від наукового обладнання до фіктивного таксі: як вкрадені в НАН України 5 мільйонів «легалізували» через вигадану оренду авто

Офіс Генерального прокурора скерував до суду справу про легалізацію коштів, ймовірно отриманих через закупівлю обладнання для установи Національної академії наук України за завищеними цінами.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство вважає, що у 2023 році посадовець наукової установи НАН України разом із представниками приватного бізнесу організував закупівлю обладнання за ціною, значно вищою за ринкову. Збитки державі оцінили у понад 5 млн грн.

Під час розслідування правоохоронці простежили подальший рух цих коштів.

За версією слідства, частину грошей переказали іншому підприємству під виглядом оплати за оренду автомобілів. Саме через ці операції учасники схеми намагалися приховати походження коштів і надати їм вигляду законних.

Втім оренда існувала лише на папері.

Автомобілі, зазначені у договорах, фактично не передавалися. Частина з них продовжувала працювати у службі таксі, а деякі взагалі належали іншим особам вже задовго до укладення договорів оренди.

Після перерахування коштів, за даними слідства, їх вивели у готівку та розподілили між учасниками оборудки.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт відносно керівника суб’єкта господарської діяльності, яка виступала орендарем автомобілів та перерахувала кошти за фіктивні операції, тим самим вчинила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом та службове підроблення офіційних документів

Крім цього до суду скеровано обвинувальний акт щодо керівника підприємства, який виступав фіктивним орендодавцем, та через яке, за версією слідства, здійснювалася легалізація коштів. Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення офіційних документів (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Обвинувачений, який був фіктивним орендодавцем уклав угоду зі слідством, надав викривальні покази та підтвердив, що автомобілі фактично не передавалися в оренду, а документи містили недостовірні відомості.

Крім того, він вже перерахував понад 2 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

Раніше до суду також скерували обвинувальний акт щодо заступника директора з наукової роботи установи НАН України, якому інкримінують заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі обладнання (ч. 5 ст. 191 КК України).

Заходи з документування та викриття проводили прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.