Rolls-Royce та вілла під Варшавою: криптошахрай Дмитро Шевчук зачищає інтернет після скаму на 5 мільйонів доларів

Rolls-Royce та вілла під Варшавою: криптошахрай Дмитро Шевчук зачищає інтернет після скаму на 5 мільйонів доларів

Криптошахрай Дмитро Шевчук зачищає інтернет від слідів масштабної криптосхеми з інвестиціями та “менторськими продуктами”. Суть махінацій, які йому інкримінують постраждалі, полягає в залученні коштів під керування капіталом із високими відсотками та продажі навчальних програм, після чого гроші нібито розподілялися між численними криптоадресами, казино-сервісами та обмінниками для ускладнення відстеження.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування, яке заважає фігуранту справи, — Дмитру Сергійовичу Шевчуку — і його спробам прибрати з публічного простору згадки про шахрайську криптовалютну діяльність.

Криптовалютний шахрай Дмитро Сергійович Шевчук (15.08.2000), як виявилося, переховується у Польщі — Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520 (оренда будинку щомісячно за 6 тис. доларів).

Чоловік орендував:

Range Rover Sport — AB378EN

Porsche 911 GT3 (2024) — AB777AK

Rolls-Royce Spectre (2024) — RR7777R

BMW i7 M70 — AA011TN

Lamborghini Urus — AB125CZ

Як Шевчук отримував гроші? Інвесторам-«мамонтам» пропонували керування коштами від 10 тис. доларів під 6% щомісячно! Також він продавав «менторські» програми.

У підсумку, понад 200 інвесторів передали кошти в довірче управління, понад 100 менторських програм було продано за ціною $5–15K, понад 500 осіб сплатили аккаунти та участь у ком’юніті — а в результаті виявилися заскамленими.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Гроші інвесторів розкидані на сотні адрес, які вже порожні: частина пішла в казино, частина — на машини, оренду, дорогі подарунки, подорожі, і крім власного скаму, мамонтів додатково заводили в сторонні проєкти — фактично розширюючи скам.

Сумарні втрати постраждалих через дії Шевчука перевищують 5 млн доларів.

Кошти розкидали на такі адреси:

Tron

TBqe9zrg8Sse86uxevyVxF7DbeJubGGEgR

TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfBzQPT

TZ9cu9UoS7GFu2bRYphEnkUHQJCu7Y16E2

TM6XNegpk6RvofPLwvt99xcD5bRQdxaGWC

TJmZdUb711iLd2kb69HEaTXm8JxyfQpumv

TNZspjQam3YQzD7GKqACWvBzzhMRTybNeu

TFgcSrYXusVUuBJVcaWvVmRWzv6D3HL5QP

TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP

TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN

TFzCX8yyQ3qRfJTMkHKxyLHr7PujnULoNq

TGVjd1HLCG6ZqjMctFGMB4zBt3LwugqH2j

TC2Fcbi9z7oAoSSSt3dZwhthnEa9AnPmMd

TLmGsHxU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b

TEN4KrL95t6cSWZwb71gaiXj5ZbadJuT3o

TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk

TT7Ht6GeWm5xy6B4aiQpSUu4vx9pxCKsz2

TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSaZA9UBvg

TWFYC2xJnHRbLvjQv6X6W386y4N676pXB4

TKDiveQ6qWZUQyfWvKARR2jceTanrewoe7

TJi4JRRHZsWagq2VgddkiFRRuBj7iubwRY

TEeqLTTDHwf1wAJBEaJwwRnk6y59cMiMeL

TYQXep26528LqeBrXa29GFGZjqAuGB6iBU

THfFkfjPERVXWSN3T9pFf79apgLtqMgHLK

TP7HRVFWDAvTANkjqwBjUJ4B8YKN8B8YLM

Ethereum

0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c

0x5FaA3Fb15Fff5274cD46037BDf4Aa7B07F412386

Solana

HCmxkkL4KQmHCG3r2zn9uqxmNyQGYYEDnj6EGeuRAn83

Їх виводили через обмінники (001K Bot, Rapira, Yodo тощо), казино (Stake, Catapult), проєкти типу Catapult.