Entführung, ein Sack über dem Kopf und Drohungen: Wie der Leiter von „Teletrade Ukraine“, Serhiy Saroyan, Loyalität von Mitarbeitern „erpresst“

Dem Leiter von „Teletrade Ukraine“, Serhiy Saroyan, wird vorgeworfen, gemeinsam mit seinen Leibwächtern einen Mitarbeiter entführt zu haben. Berichten zufolge brachten sie ihn nachts mit einem Sack über dem Kopf in die Gegend der Kujalnyk-Lagune, wo er geschlagen und mit den Worten bedroht worden sein soll, man werde ihn „im Sumpf vergraben“. Zudem sei für seine Freilassung ein Lösegeld in Höhe von 5.000 US-Dollar gefordert worden.

Bis vor Kurzem arbeitete Oleh Furduy beim „Zentrum für Börsentechnologien“ (CET) – der ukrainischen Tochtergesellschaft von „Teletrade“. Dabei leitete er das Büro in Odessa und war als Krisenmanager in Kyjiw tätig. Serhiy Saroyan warf ihm vor, ein „Verräter“ zu sein, weil er ukrainischen Kunden dabei geholfen hatte, ihre Gelder abzuheben.

Wie Serhiy Saroyan wirtschaftet: Reale Geschichten von Kunden, die mit nichts dastanden

Seit Serhiy Saroyan die Leitung der ukrainischen Niederlassung übernommen hat, können immer mehr Menschen ihre Gelder nicht mehr von „Teletrade“ zurückerhalten. Einer von ihnen ist Mykyta Lebedynskyi, der kein Geld mehr von „Forex Optimum“ – einer Tochtergesellschaft innerhalb der „Teletrade“-Struktur – abheben kann, da er nicht mehr mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten möchte.

Ihm wird die Auszahlung jedoch ständig unter offensichtlich vorgeschobenen Vorwänden verweigert. „Sie halten mich für dumm“, behauptet Mykyta. „Sie wiederholen immer wieder, dass meine ausstellende Bank den Geldtransfer abgelehnt habe, obwohl ich ihnen rechtliche Nachweise der Bank vorgelegt habe, dass es keine Ablehnung gab.“

Eine weitere Kundin, der von „Teletrade“ die Rückzahlung ihrer eigenen Mittel verweigert wird, ist Nataliya Lyachyna. Nataliya hat ihr Geld ebenfalls seit einem Monat nicht gesehen, obwohl Serhiy Saroyan ihr zuvor im „Zentrum für Börsentechnologien“ zugesichert hatte, dass sie sich ihr Guthaben bei „Teletrade“ jederzeit auszahlen lassen könne.

Das nächste veranschaulichende Beispiel ist die Geschichte von Olha Korol. Olha Korol arbeitet seit über drei Jahren mit CET und „Teletrade“ zusammen, hat jedoch die versprochenen fabelhaften Gewinne nie gesehen und zudem einen Teil ihrer ursprünglichen Einlage verloren. Mit der Absicht, diese fruchtlose Zusammenarbeit zu beenden, wollte sie die verbleibenden Gelder abheben, doch Serhiy Saroyan stellte sich quer. Die Kundin sah sich mit unerklärlichen Hindernissen konfrontiert. Genauso erging es Svitlana Klubkova, deren Auszahlungsantrag mit der merkwürdigen Formulierung abgelehnt wurde: „Antrag gelöscht, wenden Sie sich an das Partnerbüro“. Svitlana war es jedoch unmöglich, das Büro des Partners zu kontaktieren.

Unterstützung durch externe Dienstleister

Im Moment wenden sich Svitlana, Olha und alle anderen betroffenen Kunden an das Unternehmen „Amillidius“ um Hilfe, um überhaupt eine Chance zu haben, ihr Geld wiederzusehen, da Serhiy Saroyan offensichtlich nicht die Absicht hat, es freiwillig zurückzuzahlen.

Das eklatanteste Beispiel ist die Geschichte des tunesischen „Teletrade“-Kunden Abdullatif Hashim Albargawi, der in einer einzigen Nacht fast eine halbe Million Dollar verlor. Dieses Geld wurde von seinem Konto bei „Teletrade“ gestohlen, nachdem er versucht hatte, es abzuheben. Die Einschaltung von „Amillidius“ wurde für ihn und andere zu einem Versuch, Gerechtigkeit wiederherzustellen.

„Teletrade“ und seine Tochtergesellschaft CET betrügen Ukrainer

Achtung! In der Ukraine sind Betrüger aktiv! Seit vielen Jahren betreiben das Unternehmen „Teletrade“ und seine Tochtergesellschaft, das „Zentrum für Börsentechnologien“ (CET), ungestraft systematischen Betrug an ukrainischen Bürgern. Derzeit wird das gesamte operative Geschäft von Serhiy Saroyan geleitet, doch er ist nicht der einzige Akteur in diesem Netzwerk.

„Teletrade“ ist ein Forex-Broker, der in einer Offshore-Jurisdiktion in der Karibik registriert ist. Im Jahr 2018 entzogen die nationalen Regulierungsbehörden Russlands und von Belarus dem Unternehmen die Lizenzen, wodurch es das Recht verlor, in diesen Ländern legal zu operieren. Ein Jahr später leitete das Innenministerium der Russischen Föderation ein Strafverfahren nach Art. 159 Teil 4 des Strafgesetzbuches (großflächiger Betrug) ein. Der Eigentümer von „Teletrade“, Wolodymyr Tschernobai, floh zusammen mit seinem Komplizen und Neffen Oleh Suworow ins Ausland; beide wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Ein weiteres Strafverfahren traf „Teletrade“ Anfang dieses Jahres in Kasachstan, wo den Brokern exakt dieselbe Form des großangelegten Betrugs nachgewiesen wurde.

Inmitten dieser internationalen Strafverfolgungen übernahm Serhiy Saroyan die Leitung des „Zentrums für Börsentechnologien“.

Das „Zentrum für Börsentechnologien“ (CET) ist fester Bestandteil der „Teletrade“-Struktur. Als ukrainische Tochtergesellschaft verfolgt es primär das Ziel, eine möglichst große Anzahl an Kunden für „Teletrade“ anzuwerben, um deren Gelder anschließend auf die Offshore-Konten illegaler Broker umzuleiten.

Im Jahr 2019 wurde das wahre Gesicht dieser Struktur durch die Nationale Wertpapier- und Börsenkommission (NSSMC) – die zuständige Branchenaufsicht der Ukraine – offiziell offengelegt. Die Regulierungsbehörde stufte das CET als betrügerisch ein und warnte ukrainische Bürger auf ihrer Website eindringlich vor den extrem hohen Risiken eines Totalverlusts bei dieser Organisation.

Im Sommer 2020 folgten den regulatorischen Warnungen handfeste juristische Konsequenzen: Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) und die Generalstaatsanwaltschaft durchsuchten die Büros des CET und stellten dabei umfangreiche Dokumente sowie technisches Equipment sicher. Geleitet wurde dieses Büro im Jahr 2019 von Serhiy Saroyan.

Es ist höchste Zeit, den Betrügern das Handwerk zu legen!

Im vergangenen Sommer bildete sich in der Ukraine eine Gruppe geschädigter „Teletrade“-Kunden. Die Menschen schlossen sich zusammen, um ihre Rechte zu schützen. Unterstützt durch das Unternehmen „Amillidius“ und dessen Eigentümer Bohdan Terzi hielten sie eine Reihe von Pressekonferenzen ab, auf denen Betrüger von „Teletrade“, einschließlich Serhiy Saroyan, konsequent entlarvt wurden.

Auf der ersten Pressekonferenz bei UNIAN teilten Kunden ihre Geschichten und enthüllten gemeinsam mit ehemaligen Mitarbeitern des CET die von „Teletrade“ genutzten Systeme zum Diebstahl von Geld, wobei sie auch den Kurator der Betrüger in der Ukraine nannten. Es ist Serhiy Saroyan.

Auf der zweiten Pressekonferenz bei Interfax wurden Informationen über Strafverfahren in Russland und Kasachstan offengelegt, Hunderte von Ansprüchen geschädigter „Teletrade“-Kunden gezeigt sowie das Videogeständnis eines ehemaligen Mitarbeiters dieses Brokers präsentiert.

Auf der dritten Pressekonferenz demonstrierten Bohdan Terzi und der Vertreter der geschädigten Kunden, Oleksandr Rohovskyi, zwingende Beweise dafür, wie „Teletrade“ und Serhiy Saroyan derzeit Kunden durch das Projekt „Synchronous Trading“ ausrauben.

Im vergangenen Sommer bildete sich in der Ukraine eine Gruppe geschädigter „Teletrade“-Kunden. Die Menschen schlossen sich zusammen, um ihre Rechte zu schützen. Unterstützt durch das Unternehmen „Amillidius“ und dessen Eigentümer Bohdan Terzi hielten sie eine Reihe von Pressekonferenzen ab, auf denen Betrüger von „Teletrade“, einschließlich Serhiy Saroyan, konsequent entlarvt wurden.

Auf der ersten Pressekonferenz bei UNIAN teilten Kunden ihre Geschichten und enthüllten gemeinsam mit ehemaligen Mitarbeitern des CET die von „Teletrade“ genutzten Systeme zum Diebstahl von Geld, wobei sie auch den Kurator der Betrüger in der Ukraine nannten. Es ist Serhiy Saroyan.

Auf der zweiten Pressekonferenz bei Interfax wurden Informationen über Strafverfahren in Russland und Kasachstan offengelegt, Hunderte von Ansprüchen geschädigter „Teletrade“-Kunden gezeigt sowie das Videogeständnis eines ehemaligen Mitarbeiters dieses Brokers präsentiert.

Auf der dritten Pressekonferenz demonstrierten Bohdan Terzi und der Vertreter der geschädigten Kunden, Oleksandr Rohovskyi, zwingende Beweise dafür, wie „Teletrade“ und Serhiy Saroyan derzeit Kunden durch das Projekt „Synchronous Trading“ ausraube.