НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів

НБУ запідозрив найбільші мережі терміналів самообслуговування – EasyPay та City24 – у відмиванні коштів.

Про це пише ВИЙ.

Щомісяця через ці термінали проходить готівка на суму, еквівалентну 1 млрд дол. У Нацбанку вважають, що принаймні частина цих коштів може приховуватися за фіктивними операціями та слугувати способом легалізації грошей сумнівного походження.

На компанії-власниці мереж наклали рекордні штрафи — по 135 млн грн. Крім цього, у Нацбанку готують зміни щодо регулювання цього ринку.