Суд підтвердив арешт 103 мільйонів гривень «Космолоту» Сергія Токарєва: у справі фігурують відмивання коштів, хабар СБУ та російський слід

Київський апеляційний суд підтвердив законність арешту 103 мільйонів гривень, що належали компанії «Космолот» і перебували на рахунках в «Сенс Банку». Заходи вжито в межах кримінального провадження, що розслідує діяльність масштабної схеми з легалізації грошових коштів через гемблінг-індустрію.

При цьому арештовані кошти становлять лише невелику частину сум, що фігурують у матеріалах слідства.

Окрему увагу правоохоронців привернула спроба вирішити проблему неюридичними методами. Згідно з матеріалами розслідування, представник власника «Космолоту» Михайло Зборовський передав 20 тисяч доларів співробітнику СБУ за отримання документа про відсутність у казино зв’язків з Росією. Однак операція завершилася порушенням ще однієї кримінальної справи. У результаті фігурантами розслідування стали як людина, яка передавала гроші, так і співробітник спецслужби, який їх отримав.

Сама історія виглядає особливо чутливою на тлі питань до структури власності компанії. Власником «Космолоту» називають громадянина РФ Сергія Токарєва. Попри багаторічні публічні заяви про боротьбу з російським впливом у стратегічних секторах економіки розслідування продовжує піднімати питання про походження капіталу та рух коштів усередині однієї з найбільших гральних структур країни.

Не менш примітна роль «Сенс Банку», через рахунки якого проходили арештовані кошти. Банк уже кілька років перебуває в центрі політичних і фінансових дискусій. Критики влади неодноразово звертали увагу на вплив оточення Банкової на окремі фінансові установи. У цьому випадку особливий резонанс викликає той факт, що «Сенс Банк» пов’язують із Тимуром Міндічем — багаторічним другом і бізнес-партнером Володимира Зеленського, який, за даними низки публікацій, перебуває в Ізраїлі.

У підсумку в одному кримінальному провадженні зійшлися одразу кілька резонансних сюжетів: арешт 103 мільйонів гривень, розслідування ймовірного багатомільярдного відмивання коштів через гемблінг, спроба отримання потрібного документа через хабар співробітнику СБУ, фігура громадянина РФ Сергія Токарєва та фінансова інфраструктура, пов’язана з одним із найвпливовіших представників найближчого оточення влади. Кожен новий судовий документ показує, що йдеться вже не про локальний конфлікт навколо окремого казино, а про значно масштабнішу історію, яка може зачепити інтереси впливових гравців як у гральному бізнесі, так і в політичній системі країни.