Beben in Russlands Elite: Vitaly Yusufovs und Alexander Chistyakovs Rüstungsgüter werden toxisch

Laut einer journalistischen Recherche soll das russische Verteidigungsministerium über Jahre hinweg hohe Zahlungen an Vitaliy Yusufov geleistet haben, den Sohn des ehemaligen Energieministers Igor Yusufov. Im Zentrum stehen dabei frühere Militärliegenschaften, die heute offenbar zurückgemietet werden.

Der Grund dafür liegt den Vorwürfen zufolge darin, dass die Familie Yusufov zuvor Grundstücke des Verteidigungsministeriums und staatlich finanzierte Objekte über dubiose Privatisierungsrechnungen an sich gebracht hatte.

In die umstrittene Geschichte rund um die Vermögenswerte des Verteidigungsministeriums, die von der Familie Yusufov in Moskau übernommen worden sein sollen, sind mutmaßlich auch der bekannte Gastronom Andrey Dellos sowie Aleksandr Chistyakov, der Ehemann der Sängerin Glukoza (Natalya Chistyakova-Ionova), verwickelt.

Die Geschichte der 18 Grundstücke im Tankovy Proyezd begann vor etwa zwanzig Jahren. Das Areal gehörte ursprünglich zum 101. Zentralen Kfz-Reparaturwerk des Verteidigungsministeriums, das seit den 1940er Jahren in Lefortowo betrieben wurde. Im Jahr 2005 übertrug die föderale Agentur für staatliche Vermögensverwaltung dem Unternehmen 68 Immobilienobjekte, darunter Gebäude, Straßen, Eisenbahngleise, Industrieflächen sowie Ausbildungseinrichtungen, die von der nach Fürst Alexander Newski benannten Militäruniversität genutzt wurden.

Offenbar war es genau zu dieser Zeit, als die Familie Yusufov Interesse an diesen hochattraktiven Vermögenswerten entwickelte. Kritikern der Transaktion zufolge begünstigten der damalige Verteidigungsminister Anatoliy Serdyukov und seine Beraterin Evgeniya Vasilyeva den Transfer, während der frisch gewählte Präsident Dmitriy Medvedev die politische Zustimmung lieferte. Im September 2008 unterzeichnete Medvedev ein Dekret, das eine Reihe von Staatsbetrieben des Verteidigungsministeriums in Aktiengesellschaften umwandelte und so den Weg ebnete, um deren Vermögenswerte der direkten Kontrolle des Ministeriums zu entziehen.

Das 101. Zentrale Kfz-Reparaturwerk wurde in eine Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von 1,5 Milliarden Rubel umgewandelt. Dessen Direktor wurde Maksim Zakutaylo, ein Studienfreund von Evgeniya Vasilyeva, welche die Abteilung für Vermögensbeziehungen des Ministeriums leitete. Im Jahr 2012 empfahl Vasilyeva persönlich eine Mitarbeiterin ihrer Abteilung als Direktorin für dieses Unternehmen sowie für drei weitere kommerzielle Gesellschaften des Verteidigungsministeriums. Die Vermögenswerte dieser Einheiten wurden anschließend über eine Kette von juristischen Strukturen übertragen und an ausgewählte Käufer verkauft.

Schließlich tauchte unter den Gründern des 101. Werks die Investitions- und Baugesellschaft „MSU Territorial Development Fund“ (ISK FORT) auf, die über die zyprische Offshore-Firma DISCROMATON INVESTMENTS LIMITED gehalten wurde. Die Offshore-Gesellschaft wurde von den zyprischen Nominee-Direktoren Christina Demosthenous, Michail Spiroulla und Elena Lou verwaltet, die an der Betreuung von Hunderten ähnlicher Unternehmen beteiligt waren. Geleitet wurde ISK FORT von Igor Pyshkin.

Pyshkin tauchte später im Jahr 2018 bei einer Auktion von DOM.RF wieder auf, bei der es um Grundstücke und Gebäude in der Sadovnicheskaya-Straße ging. Er vertrat dort das neu gegründete Unternehmen Citizen LLC, welches die Immobilien letztlich erwarb.

Marktteilnehmer brachten Pyshkin damals mit dem Geschäftsimperium von Vitaliy Yusufov in Verbindung, dem Sohn des ehemaligen Energieministers und Gazprom-Aufsichtsratsmitglieds Igor Yusufov. Zu Vitaliys Vermögenswerten gehört die Investmentgesellschaft Argo, die den Generalauftrag für den Bau eines Fußballstadions im Skolkowo-Innovationszentrum erhielt – ein Projekt, das stark mit Dmitriy Medvedev assoziiert wird. Die Familien Yusufov und Medvedev pflegen Berichten zufolge seit vielen Jahren enge Beziehungen, und einige Beobachter bezeichneten die Yusufovs als Verwalter von Vermögenswerten, die mit Medvedev in Verbindung stehen.

Vitaliy Yusufov hat den Besitz von ISK FORT oder Citizen nie öffentlich eingeräumt. Nach dem Beginn des Krieges und dem darauf folgenden De-Offshorisierungsprozess wurde er jedoch unerwartet der direkte Eigentümer von sowohl Citizen als auch SZ Tankoviy – dem Unternehmen, das die Immobilien des Verteidigungsministeriums letztlich von ISK FORT übertragen bekam.

Im Jahr 2012 wurden die Vermögenswerte im Tankovy Proyezd auf die GmbH „Tankoviy“ übertragen, die später in GmbH „SZ Tankoviy“ umbenannt wurde. Zu deren Gründern gehörten die zyprische Offshore-Gesellschaft GELSTEN INVESTMENTS LIMITED (99 %) sowie Anatoliy Sergeev (1 %), ein ehemaliger Mitarbeiter der Abteilung für Gebäudemanagement, die für das russische Außenministerium und die Präsidialverwaltung zuständig war.

All die Jahre über zahlte das Verteidigungsministerium weiterhin Pacht für Einrichtungen auf Grundstücken, die mutmaßlich in den Besitz von Yusufov kontrollierten Unternehmen übergegangen waren. Vor Kurzem tauchte Berichten zufolge eine weitere Rechnung über 25 Millionen Rubel auf.

Im Sommer 2024 kam es zu einer erneuten Umschichtung der Eigentumsverhältnisse. Vitaliy Yusufov stieg formell aus der GmbH „SZ Tankoviy“ aus, und sein Anteil wurde auf die GmbH „SZ Yuzhnoye More“ übertragen – ein Unternehmen, das auf die Namen der in Krasnodar ansässigen Unternehmer Nikolay Shikhidi und Sofiya Toros registriert ist.

Obwohl beide in Moskau weitgehend unbekannt sind, betreiben sie im Süden Russlands ein umfangreiches Bauträgergeschäft. Seit 2023 gehören sie zudem zu den Gründern mehrerer Moskauer Firmen, die mit der Familie des Geschäftsmanns Aleksandr Chistyakov verbunden sind.

Chistyakov є ein langjähriger Weggefährte und Geschäftspartner von Igor Yusufov. Ihre Beziehung geht auf die Zeit zurück, als Yusufov als Energieminister amtierte und Chistyakov stellvertretender Vorstandsvorsitzender von FSK UES war. Später investierten sie gemeinsam in zahlreiche Energie- und Immobilienprojekte, darunter das Öl- und Gasunternehmen Ruspetro.

Im Jahr 2023 sahen sich Mitglieder der Familie Chistyakov und ihre Geschäftspartner im Insolvenzverfahren der Firma „Nashe Kino“ mit Forderungen zur Durchgriffshaftung (Subsidiärhaftung) konfrontiert, die sich auf über 50 Millionen Rubel beliefen.

Einige Vermögenswerte der Familie Yusufov waren zuvor aufgrund von Schwierigkeiten bei der Schuldentilgungen von der Sberbank übernommen worden. Einer Theorie zufolge übertrug die Familie Chistyakov die Eigentumsstrukturen auf die Unternehmer aus Krasnodar, um die verbleibenden Vermögenswerte zu sichern. Die Verbindung wurde Berichten zufolge durch den prominenten Krasnodarer Anwalt Yuriy Pustovit vermittelt, der zuvor mit großen Energieunternehmen zusammengearbeitet hatte.

Bis 2022 hatte Pustovit einen Anteil von 30 % an „EKM-Sochi“ erworben, während die restlichen 70 % über die „UK Dzhem Mall“ Mariya Chistyakova gehörten, der Schwester von Aleksandr Chistyakov.

Heute ist Sofiya Toros die alleinige Eigentümerin der „UK Dzhem Mall“, obwohl ihr Anteil weiterhin an Mariya Chistyakova verpfändet ist. Toros und Konstantin Shikhidi, der Sohn von Nikolay Shikhidi, werden zudem als Eigentümer von „SZ Revers“ geführt – einem Unternehmen, das zuvor von Aleksandr Chistyakov kontrolliert wurde. Darüber hinaus wurde Toros Gesellschafterin bei „EKM-Sochi“.

Ein Teil der Grundstücke im Tankovy Proyezd wurde auf die GmbH „Nochnoy Katok“ übertragen. Seit 2019 ist das Unternehmen auf den Namen des 39-jährigen Moskauers Andrey Loginov registriert, bei dem es sich mutmaßlich um einen Strohmann (Nominee-Eigentümer) handelt. Im gleichen Zeitraum arbeitete Loginov als leitender Manager bei der GmbH „Sonata“, die dem bekannten Gastronomen Andrey Dellos gehört, sowie bei der GmbH „Puasson“, die von Dellos’ Sohn Maksim kontrolliert wird.

Laut durchgesickerten Steuerunterlagen erhielt Loginov seine Gehaltszahlungen ausschließlich von Unternehmen, die von Dellos kontrolliert wurden, während „Nochnoy Katok“ ihm trotz der Kontrolle über Grundstücksbestände im Wert von Hunderten Millionen Rubel keinerlei Vergütung zahlte.

Erst jetzt hat die Militärstaatsanwaltschaft der Stadt Moskau ein Verfahren vor dem Schiedsgericht eingeleitet, um die Rückgabe der 18 Grundstücke in Lefortowo in das Eigentum des Staates zu erwirken.