Назад
Понад 5,7 мільйона штрафу за "пільговий" імпорт: на Волині викрили директорку компанії, яка завезла 91 авто за фейковими документами
Директорку волинської компанії оштрафували на понад 5,7 млн гривень за розмитнення 91 автомобіля за фейковими сертифікатами.
20 квітня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області виніс три постанови щодо директорки ТОВ «Вікторія Лідер Груп» Людмили Горкавчук. Її визнали винною у масштабному порушенні митних правил під час імпорту іномарок з Європи. За неправомірне використання преференцій підприємниця отримала штрафи, які сумарно перевищують 5,7 мільйона гривень.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справи № 163/2431/24, № 163/2304/25 та № 163/2295/25.
Суть митної схемиПротягом 2023 року компанія ТОВ «Вікторія Лідер Груп» здійснила митне оформлення 91 транспортного засобу (серед яких елітний Audi Q7). Автомобілі імпортувалися від продавців з Естонії, Німеччини та Ірландії.
Під час декларування Людмила Горкавчук подавала митникам сертифікати EUR.1, які нібито були видані митними органами Республіки Польща (у містах Вроцлав та Катовіце). Наявність таких сертифікатів дозволяє підтвердити європейське походження товару і застосувати пільгову ставку розмитнення. Завдяки цим документам підприємство неправомірно зменшило розмір митних платежів (мита та ПДВ) на загальну суму понад 5,73 мільйона гривень.
Викриття фейкових документів та скомпрометованої печаткиВолинська митниця запідозрила неладне й звернулася із запитами до польських колег. Відповіді регіональних управлінь податкової адміністрації Польщі (у Вроцлаві та Катовіце) повністю розкрили схему. Польські митники офіційно повідомили, що ніколи не видавали та не легалізували вказані сертифікати. Підписи та відтиски печаток на документах виявилися підробленими.
Більше того, щодо партії зі 72 автомобілів поляки повідомили цікаву деталь: печатка за номером №6, якою були «завірені» українські сертифікати, офіційно виведена з обігу ще у квітні 2023 року саме через масове використання її підробок шахраями.
Невдалі спроби захистуСама Людмила Горкавчук на судові засідання жодного разу не з’явилася. Її адвокати намагалися затягнути процес, подаючи клопотання про участь через відеозв’язок в останній момент.
Захист також просив закрити справу, аргументуючи, що відповіді польської митниці нібито не мають юридичної сили без нотаріального перекладу та апостиля. Ще одним аргументом було закриття Бюро економічної безпеки (БЕБ) частини кримінальної справи щодо підробки документів. Проте суд відхилив ці доводи, зазначивши, що Митний кодекс не вимагає нотаріального засвідчення листів від іноземних митниць (їх переклав штатний перекладач), а закриття кримінального провадження через неможливість встановити автора підробки не звільняє директорку-імпортера від адміністративної відповідальності за свідоме подання цих документів. Усю провину захист намагався перекласти на іноземних продавців-експортерів.
Рішення суду та багатомільйонні штрафиСуддя Любомльського районного суду дійшов висновку, що дії директорки мали чіткий умисел — неправомірно ухилитися від сплати податків у повному обсязі. Економічним вигодонабувачем цієї схеми була саме українська компанія.
Людмилу Горкавчук визнано винною за ст. 485 Митного кодексу України. За трьома судовими справами їй призначено штрафи у розмірі 100% від суми несплачених митних платежів:• За ввезення 19 авто — штраф 1 859 670,60 грн.• За ввезення Audi Q7 — штраф 141 375,42 грн.• За ввезення 71 авто — штраф 3 735 005,85 грн.
Загалом бізнесвумен доведеться сплатити до держбюджету 5 736 051 гривню.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Понад 5,7 мільйона штрафу за "пільговий" імпорт: на Волині викрили директорку компанії, яка завезла 91 авто за фейковими документами". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
