Fin Union під слідством: «чорні» обмінники, фіктивний імпорт і 25 мільйонів гривень збитків бюджету - обшуки в Україні та Польщі

Fin Union під слідством: «чорні» обмінники, фіктивний імпорт і 25 мільйонів гривень збитків бюджету - обшуки в Україні та Польщі

Офіс Генпрокурора та головне слідче управління Нацполіції розслідують діяльність фінансової групи мережі "чорних" пунктів обміну Fin Union (Владислав Савченко та інші), яка діє в Україні та Польщі. За даними правоохоронців, збитки від діяльності організованого злочинного угруповання завдали бюджету 25,66 млн гривень тільки за минулий рік.

Групою Fin Union у змові з поки що невідомими менеджерами банківських та фінансових установ, а також з податківцями та митниками, організовано реєстрацію на "фунтів" комерційних структур, які шляхом не відображення в податковій та бухгалтерській звітності імпортних операцій, даних щодо реальних постачальників товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), підміни офіційних документів щодо походження товару здійснюють документальне оформлення, придбання та продаж товарів без реального руху активів з метою завищення податкового кредиту підприємств-резидентів з ознаками «ризиковості», що дозволяє ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах та заявляти до відшкодування бюджету ПДВ.

Група здійснює незаконне переміщення контрафактної продукції через митний кордон за фальшивими документами.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Основні напрями протиправної фінансової діяльності включають:

- надання послуг зі зменшення податкових зобов’язань, документальне прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку;- отримання валютного б/н — видача готівкової валюти;гуртовий обмін валют;- конвертація через Forex;- купівля/продаж криптовалюти (Tether (USDT);- так звані «перестановки» грн/валюти між містами України та Європою;- SWIFT/SEPA відправки Китай, Європа, Америка тощо (товари, транспортні послуги, IT, сільське господарство, текстиль, електроніка, будівництво та інше);- здійснення інкасації (операції проводяться в захищених приміщеннях, наявність боксів для інкасаторських авто або авто супроводу).

У місцях, де група Fin Union здійснювала обмін, а саме вул. Т.Костюшка, 5 у Львові, вилучили 8,51 млн гривень, 19,2 тис. доларів, 2,28 тис. євро та 100 фунтів стерлінгів. У Києві у пункті обміну Fin Union на вул. Є.Чикаленка, 20 вилучили 251 тис. доларів, 53,66 тис. євро та 2,34 млн гривень.

Під час обшуків у столиці у кур’єра знайшли велику кількість готівки. З автомобіля Peugeot Partner (2023) вилучили 11,5 млн гривень, 150 тис. євро, 100 тис. доларів, а з Toyota Camry (2013) – 243,13 тис. доларів.

Цікаво, що частина вилучених коштів належала скандальному ТОВ «ФК «Октава Фінанс» та ТОВ «Преміум фінанс».