Відмивання мільйонів доларів, офшори та Осьмачко: як українське зерно годує підсанкційного російського олігарха Федоричева

Відмивання мільйонів доларів, офшори та Осьмачко: як українське зерно годує підсанкційного російського олігарха Федоричева

Поки українські аграрії рятують врожай під обстрілами, їхнє зерно може приносити прибутки зовсім іншим особам — тим, хто переказує кошти через офшори.

Серед них — менеджмент одного з найбільших агрохолдингів країни та російський олігарх, який перебуває під санкціями.

Про це пише портал Акценти.

Суть схеми: як гроші оминають Україну

Компанія Agroprosperis, яка працює в Україні як частина інвестиційної групи NCH Capital (США), під керівництвом гендиректора Ігоря Осьмачка, нібито регулярно виводить мільйони доларів за межі країни. Джерела стверджують: замість того, щоб платити українським стивідорним компаніям за перевалку зерна, кошти йдуть на іноземні рахунки російського бізнесмена Олексія Федоричева, який контролює термінали в порту «Південний».

Таким чином, держава втрачає десятки мільйонів доларів податків щороку. А прибуток — осідає в офшорах.

Що тут не так: юридичний аспект

За словами експертів, така схема може кваліфікуватися як:

Ухилення від сплати податків (ст. 212 ККУ),

Відмивання доходів (ст. 209 ККУ),

Порушення закону про фінмоніторинг — через використання складних офшорних структур.

Загрозу посилює той факт, що Федоричев — російський громадянин, під міжнародними санкціями, а кошти йому надходять безпосередньо з бізнесу, що працює на території України.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Кіпрський "щит": як ховають потоки

Офіційно Agroprosperis зареєстрована на Кіпрі, що значно ускладнює моніторинг фінансових потоків. Це дозволяє приховувати реальних бенефіціарів, а також кінцевих отримувачів прибутку. Джерела припускають, що навіть американська материнська компанія NCH Capital може не знати, що частина операцій здійснюється на користь олігарха з РФ.

Що відомо про фігурантів

Ігор Осьмачко — досвідчений топменеджер, який керує українським підрозділом Agroprosperis. Очевидно, що йти на такі ризики без особистої вигоди він навряд чи став би.

Олексій Федоричев — бізнесмен російського походження, пов’язаний із перевалкою зерна, логістикою та нерухомістю. У різний час фігурував у міжнародних розслідуваннях.

Поки ЗСУ тримають фронт, гроші течуть з тилу

На тлі війни кожен долар, який мав би піти до бюджету — на армію, медицину чи відновлення — стає критично важливим. Якщо дані про схему підтвердяться, мова йде не просто про фінансові махінації, а про удар у спину державі, яка сьогодні бореться за виживання.