Криптокоуч Ігор Тунік використовує нелегальну мережу обмінників Fin Union для готівкових операцій - розслідування

Криптокоуч Ігор Тунік використовує нелегальну мережу обмінників Fin Union для готівкових операцій - розслідування

Одесит Ігор Туник, який позиціює себе як криптокоуч, проводить незаконні валютні операції в Україні, ОАЕ та ЄС під брендом elrmcf.exch. Для обміну та видачі готівки він користується мережею «тіньових» обмінних пунктів Fin Union, що належить Владиславу Савченку.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів.

Туник разом зі своєю командою займається нелегальним обміном криптовалют у сумі від 500 доларів і вище, практикуючи так звану «перестановку коштів».

В Україні для отримання готівки клієнтами він активно використовує мережу Fin Union, яка фігурує у кримінальному провадженні Офісу генпрокурора щодо відмивання грошей і несплати податків на сотні мільйонів гривень.

На підтвердження журналісти наводять скриншоти з адресами пунктів обміну в Одесі, Вінниці та Києві, де працює Fin Union.

Щобільше, сам Туник нібито підтвердив, що користується цією мережею для видачі готівки, що може стати підставою для нових процесуальних дій правоохоронців.

Що відомо про Ігоря Туника?

Ігор Станіславович Туник (10.06.1989), також відомий як «Гоша», раніше фігурував у скандалах, пов’язаних зі зливом персональних даних та шантажем, діючи разом із Давідом Курбановим. Має юридичну освіту, яку здобув у МАУП, після чого короткий час працював помічником судді. Згодом — менеджером продажу на взуттєвій фабриці.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

У 2014 році почав діяльність у сфері букмекерства, пізніше переключився на криптовалютні операції. Також був пов’язаний з проєктом «Группировка», що продавав сумнівні онлайн-курси.

Наразі проживає в Кишиневі (Молдова). Відомо, що його мати — Наталя Борисівна Туник (Виговська), сестра — Марія Андріївна Виговська. Дружина — Mary Bambola, раніше була акторкою фільмів для дорослих і потрапила у гучний скандал після початку повномасштабного вторгнення.

У Польщі у 2022 році на Валентину Москалюк було зареєстровано компанію ELRMCF TEAM (адреса: Żurawia 6/12 / 418, 00-503 Warszawa, NIP: 8943197523), яка формально спеціалізується на виробництві комп’ютерної техніки.