В Україні викрили схему незаконного виведення коштів із онлайн-казино за участю «Даймонд Пей» та Cosmolot і VBET

В Україні викрили схему незаконного виведення коштів із онлайн-казино за участю «Даймонд Пей» та Cosmolot і VBET

В Україні Бюро економічної безпеки розслідує схему незаконного виведення коштів із-під арешту, в якій замішані представники платіжної компанії «Даймонд Пей» — пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм — та менеджмент популярних онлайн-казино Cosmolot і VBET.

За даними кримінального провадження №72024001500000001, «Даймонд Пей» з 2023 року здійснювала фінансові операції для онлайн-казино, приймаючи платежі від гравців і переказуючи виграші. Після арешту рахунків VBET у 2024 році виплати організаторам ігор припинилися.

У липні 2024 року НБУ відкликав ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірні відомості при її отриманні та зв’язки власників компанії з Росією, що поставило під сумнів їхню ділову репутацію.

За версією слідства, «Даймонд Пей» і партнери розробили складну схему виведення коштів через фіктивні договори з низкою компаній, які подавали судові позови на суму понад 300 млн грн. Рішення Мар’їнського районного суду Донецької області, ухвалені надзвичайно швидко, дозволяли переводити гроші приватним виконавцям, а звідти — на рахунки фірм-позивачів, які, за даними слідства, є фіктивними.

Зокрема, у серпні-вересні 2024 року було переведено понад 120 млн грн із рахунків «Даймонд Пей» через приватних виконавців на рахунки компаній з ознаками фіктивності. Наступні спроби вивести кошти на суму понад 150 млн грн були заблоковані банками «Укргазбанк» та «Ощадбанк» завдяки заходам із протидії відмиванню грошей.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Слідчі дії супроводжувалися арештом коштів «Даймонд Пей» на рахунках «Укргазбанку» за рішенням Шевченківського райсуду Києва.

Онлайн-казино VBET належить Артуру Гранцу, а Cosmolot — Nevada Gaming спільно з німецьким інвестором Арнульфом Нойманном-Дамерау.