У Києві викрили шахрайську групу, що привласнила 56 мільйонів гривень через фіктивні кредити та підроблені паспорти

У Києві викрили шахрайську групу, що привласнила 56 мільйонів гривень через фіктивні кредити та підроблені паспорти

У Києві було затримано групу шахраїв, які шляхом обману та використання підроблених документів і паспортів інших осіб привласнили 56 млн гривень на угодах з "Альтбанком" і "Теком-Лізінг".

Це стало відомо з кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ККУ.

Національна поліція завдяки страхувальникам викрила масштабну шахрайську схему, яка діяла з 2017 року. Шахрай та його рідний брат заволоділи частками в статутному капіталі ТОВ "Матрікс-Груп" (40000514), а потім створили фіктивну позитивну кредитну історію компанії з метою шахрайського заволодіння коштами "Альтбанку" на 30,67 млн гривень.

Усе почалося з незаконного заволодіння паспортом мешканця Луганської області, на якого перереєстрували компанію. Офіційними власниками фірми з 2017 року були такі особи: Олег Анатолійович Прокопюк/ Олександр Анатолійович Замула/ Ігор Митрофанович Костромін. Для прикриття шахрайства зловмисники використовували чужі паспорти, куди вклеювали власні фотокартки.

Аферист, маючи досвід у підприємницькій діяльності та договірних відносинах, використав свої знання для налагодження відносин з банком. У період з січня 2019 по липень 2022 року він наростив кредитний ліміт фірми до 29 млн грн.

Далі чоловік за участю брата, дружини та ще одного знайомого знайшов майно, схоже на виробничу лінію, для імітації заставного майна. Організована група підробила документи, що підтверджували його наявність та походження. Потім вони отримали 26,7 млн гривень за договором відновлювальної кредитної лінії та 3,97 млн гривень за договором овердрафту.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Але це було не все. Організатор групи, який обіймав керівні посади у низці компаній (ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВЕРЕСТ - СЕРВІС», ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА», ТОВ «ПРОДІНТОРГ», ТОВ «Екстрапласт Україна», ТОВ «НВФ Автоматика-Сервіс») та його рідний брат Балюта Петро Іванович, співучасник, який також має досвід у підприємницькій діяльності (ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «Манатік») не пізніше листопада 2020 року знайшов, ухвалив і повідомив співучасників, що ТОВ «Теком-Лізинг» (33509465) з Одеси стане новою жертвою.

Далі, діючи в інтересах організованої групи, брат шахрая надав доступ третім особам до майна під виглядом виробничої лінії, яке було представлено як інжекційна машина TOSHIBA IS-550 GSW (Японія), та документи на таке обладнання. Зазначене обладнання знаходилось за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

Далі у жовтні 2020 року між ТОВ «Манатік» та лізинговою фірмою було укладено договір постачання на купівлю інжекційної машини на 24,6 млн гривень. Згідно з договором, придбане обладнання передається на умовах лізингу ТОВ «Астра-Маш» (32918523).

Пізніше зловмисник, видаючи себе за директора ТОВ «Матрікс-Груп», у лютому 2023 року підготував заяву про крадіжку майна та подав її до Фастівського районного управління поліції, де почали справу №12023111310000307 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358 ККУ, про нібито вчинення крадіжки майна.

Страхова компанія «УСГ», з якої хотіли стягнути кошти, через рік повідомила ТОВ «Матрікс-Груп» про відсутність правових підстав для здійснення виплати страхового відшкодування.

Уже в березні 2025 року чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018) ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ККУ.