У Польщі затримали топменеджерку «Айбокс банку», яку розшукували за відмивання 5 мільярдів гривень для онлайн-казино

У Польщі затримали топменеджерку «Айбокс банку», яку розшукували за відмивання 5 мільярдів гривень для онлайн-казино

У Польщі правоохоронці заарештували директорку одного з департаментів АТ «Айбокс банк» Ірину Циганок. Співробітниця банку була оголошена в міжнародний розшук у справі про маніпуляції банківськими системами та відмивання 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Ірини Циганок, яка тривалий час переховувалася від органів досудового розслідування. Її та співвласницю банку Альону Шевцову (Дегрік) підозрюють у незаконній діяльності з організації чи проведення азартних ігор та відмиванні грошей (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ).

«Раніше детективи Бюро економічної безпеки з’ясували, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів нелегальних казино з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згаданих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг», – розповіли в БЕБ.

Варто зазначити, що міскодинг (неправильне кодування) – це схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів; підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі.

Посадовцям банку, включно з його співвласницею, детективи БЕБ повідомили про підозру. Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки «Айбокс банку» Альони Шевцової та двох її спільниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської виділені в окреме кримінальне провадження. Їх було оголошено в розшук. Після затримання Циганок, розшук двох інших співучасниць ще триває.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, Личаківський районний суд міста Львова ухвалив рішення про початок спеціального досудового розслідування, яке вже завершили. Матеріали справи передали для ознайомлення стороні захисту. Після цього кримінальне провадження буде передано на розгляд суду.