Назад
Жеваго під слідством: БЕБ розслідує відмивання 292 мільйонів гривень через купівлю історичної будівлі в центрі Києва
БЕБ розпочало розслідування з приводу відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго шляхом придбання будівлі готелю Військово-Микільського монастиря у Києві за 292 млн гривень.
Це стало відомо з кримінальної справи за ч.3 ст.209 КК.
Держфінмоніторинг отримав від «ПриватБанку» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» бажає здійснити оплату на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ».
У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, запроваджених з 12 лютого 2025 року проти бізнесмена Костянтина Жеваго. Компанія «3В Ріелті», пов’язана з Жеваго, придбала будівлю площею 6,7 тис. кв.м, що має статус пам’ятки архітектури, на аукціоні в грудні 2017 року у Фонду гарантування вкладів під час продажу активів банкрута ПАТ «Дельта банк».
Після того, як у 2021 році стосовно «3В Ріелті» розпочалося судове провадження про банкрутство, ДП «СЕТАМ» виставило будівлю на торги. Компанія «Фінансова компанія «Фінтакт», пов’язана з Жеваго, оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Врешті-решт через відсутність оплати «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону «Фінтакт».
Однак протягом трьох наступних років «Фінтакт» також не поспішала викупити будівлю. У 2023 році активи Жеваго, в тому числі оформлені на пов’язаних з ним осіб, були арештовані у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арешт потрапили і будівля на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал «Фінтакту».
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
У лютому 2025 року після застосування до Жеваго санкцій, ДП «СЕТАМ» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем ТОВ «Тіквел Компані».
Ця компанія була зареєстрована у 2021 році, за 7 днів до проведення торгів з продажу майнового комплексу. Протягом 2021-2024 років компанія не здійснювала господарської діяльності.
Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської облради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний. Із 26 березня 2025 року бенефіціарним власником зазначений Ярослав Вербовський.
Леонід Глиняний
Банк «Південний» надав інформацію про походження коштів на рахунку «Тіквел Компані». Зокрема, фірма отримала 111 млн гривень від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» і ще 184 млн гривень як поворотну фінансову допомогу внесе Вербовський.
Аналіз фінансових операцій останнього показав невідповідність обсягів його готівкових транзакцій (зняття 130,64 млн грн за 2020-2025 роки) офіційно задекларованим доходам. Крім того, зміна бенефіціарного власника ТОВ «Тіквел Компані» 26 березня з Глиняного (пов’язаного з Жеваго через Білоцерківську ТЕЦ) на Вербовського викликала додаткові підозри щодо спроби збереження активів у сфері впливу санкціонованої особи.
Оскільки РНБО запровадила проти Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, слідчі підозрюють, що через ТОВ «Тіквел Компані» бізнесмен намагається зберегти деякі активи під своїм контролем, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження шляхом проведення розрахунків між пов’язаними з ним компаніями.
Суд наклав арешт на 292 млн грн у справі про легалізацію коштів через продаж готелю в Києві.
